千人“统一会”省城覆灭合肥警方成功摧毁全国性特大传销组织
[摘要]合肥警方成功摧毁全国性特大传销组织
自命名为“统一会”，成员来自全国十一个省份，涉案人数达上千人，涉案金额数千万元。这是活跃在省城包河区的一个全国性的特大传销团伙。记者昨天从合肥市公安局打击非法传销活动专项行动新闻发布会上获悉，今年1月以来，合肥警方多警种密切配合，协同作战，将这一公安部挂牌督办的案件成功侦破，清查、捣毁“统一会”非法传销窝点130个，抓获该组织成员384名。 5月30日，公安部专门发电祝贺。
传销团伙医院闹事
去年9月6日，合肥市庐阳区双岗附近一家医院发生了一起医患纠纷，接到报警后，辖区警方迅速赶往事发现场处置。到达现场后，民警发现其中一人异常活跃，且行为比较过激。通过外围调查了解到，该男子系湖南人郝某，参与的其他人员全部是来自于湖南省，该伙人很可能是有组织的犯罪团伙。
在妥善处理好现场秩序后，民警迅速将郝某控制并带回作进一步审查。经民警调查得知，郝某2010年8月份来到合肥，租住在包河区包河花园，暗地里专门从事非法传销活动，而且是组织的重要骨干成员。
庐阳公安分局迅速将郝某移交给其租住地辖区包河公安分局侦查。通过近三个月的深挖细查，侦查员发现，该传销组织是一个全国性的特大传销组织，成员来自湖南、陕西、广西、湖北等十一个省份，该传销组织自命名为“统一会”。民警还发现，“统一会”在南宁、南京、长沙等地均有分支，此次潜入到合肥的非法传销分支有5支，涉案人数上千人，涉案金额数千万元。
资本运作五级三晋
包河公安分局将“统一会”组织的调查情况迅速向合肥市公安局领导汇报。 2010年12月2日，合肥市公安局成立了由市局主要领导任组长，经侦支队牵头，多部门参与的联合专案组，全力侦办“统一会”特大组织、领导传销案。
经过近一个月的缜密侦查，专案组掌握了“统一会”的组织体系。“统一会”打着所谓“纯资本运作模式”幌子从事非法传销活动，它一般采用五级三晋制，所谓“五级”即E级为业务员，D级为组长，C级为主任，B级为经理，A级为老总。入会人员只要购买1至2份产品就可为E级业务员；E级业务员自己及下线人员累计购买3至9份产品就可为D级组长；依次上升。
“三晋”是指，从业务员成为C级主任只要下线购买的份数达到要求就可以了，但C级主任升任为B级经理级别则必须还要满足其需发展两名下线；B级别经理升任为A级别老总则其下线必须有三名B级别经理。此外，要想成为“统一会”成员，首先必须先花3800元购买一股所谓的股份，取得股权“资格”。他们谎称，只要入会，一年后收益可达到1040万元，也就是所谓的“1040工程”。
300余名成员落网
专案组在调查中还发现，2010年8月至12月间，该组织中的一个分支资金流出流入量异常惊人，竟有1100多万元。为了能够给非法传销组织“统一会”以致命打击，合肥市公安局负责人多次深入专案组，和侦查员一起研究案情，根据侦查需要，不时调整侦查方式。
今年1月10日至16日，合肥市公安局先后组织1800多名警力在全市范围内，开展了打击非法传销犯罪专项行动。合肥市副市长、市公安局党委书记、局长程瀚亲自坐镇指挥，各警种、各单位协同作战，共清查、捣毁传销窝点130多处，抓获从广西、湖南等地来肥的传销人员367人，其中， 48名B级别以上骨干成员被刑事拘留，追缴、冻结赃款1200多万元，扣押涉案车辆13辆、银行卡250余张。
3月15日、4月20日、5月19日，专案组通过对涉案人员的审查和外围调查，成功将在统一行动中漏网的王某等9名B级以上传销骨干成员悉数擒获并刑事拘留。
据悉，截至日前，该专案共刑事拘留57名B级以上传销骨干成员，其中56名犯罪嫌疑人已被批准逮捕、监视居住2名B级以上传销骨干成员。 ·本报记者许忠德·
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