安徽庐江农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2017年3月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2017年4月12日8:30分
结束时间：2017年4月12日12:00分（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日至4月8日，全体已确权股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师祝传颂、陈明律师。（七）会议地点
庐江农村商业银行六楼会议室
二、会议审议事项
1.《庐江农村商业银行第二届董事会2016年度工作报告》
2.《庐江农村商业银行第二届监事会2016年度工作报告》
3.《庐江农村商业银行2016年度业务经营工作报告》
4.《庐江农村商业银行2016年度信息披露报告》
5.《庐江农村商业银行2017年各项任务指标分配情况报告》
6.《庐江农村商业银行2016年度利润分配方案》
7.《庐江农村商业银行2016年度股金分红方案》
8.《庐江农村商业银行2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告》
9.《庐江农村商业银行2016年度关联交易情况报告》
10.《庐江农村商业银行2016年度内部审计报告》
11.《庐江农村商业银行2017年内部审计工作计划》
12.《庐江农村商业银行2016年度流动性风险评估报告》
13.《庐江农村商业银行2016年度战略发展与投资管理委员会工作总结报告》
14.《庐江农商行股东和股权管理自查工作报告》
15.《庐江农村商业银行董事会对董事、高管人员2016年度履职情况评价报告》
16.《庐江农村商业银行监事会对董事会、监事会、经营层及其成员2016年度履职情况评价报告》
17.《庐江农村商业银行章程》（2017年修订版）
18.《庐江农村商业银行关于拟新建营业办公楼的议案》
三、会议登记方法（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间
2017年4月10日上午9时至12时（三）登记地点：安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室
四、其他（一）会议联系方式
联系人：吴林洁
地址：庐江县庐城镇黄山路198号
电话：0551-87307455
传真：0551-87307455
邮编：231500（二）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
安徽庐江农村商业银行股份有限公司
董事会2017年3月22日
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