农业银行淄博分行:多举措构建反洗钱坚固防线
淄博农行作为四大国有银行,始终严格履行反洗钱义务,十年间,淄博农行不断完善管理机制,强化工作措施,培养反洗钱专家队伍,加大宣传教育力度,反洗钱工作质量水平不断提升,连续五年获得金融机构反洗钱考核A级机构。
该行不断制定完善反洗钱相关制度机制,建立了反洗钱合规管理委员会工作机制,设置了专职反洗钱岗位,安排专人具体负责反洗钱的日常工作,制定了反洗钱岗位职责管理办法。
该行开发利用反洗钱信息管理系统和客户风险等级分类系统作为反洗钱工作的技术支持,做到了尽职履行客户身份识别义务,同时该行严格落实大额交易和可疑交易报送制度。
该行注重反洗钱队伍建设,定期组织行内反洗钱工作人员进行培训,不断提高反洗钱工作人员的素质和能力。
该行定期开展反洗钱宣传活动。该行每年组织开展“反洗钱主题宣传月”活动,通过多种渠道,采取各种形式,开展丰富多彩的反洗钱主题宣传。一方面该行立足营业网点向公众普及反洗钱知识；另一方面该行组成宣传小分队分别走进校园、走进社区开展户外宣传,提高公众的洗钱防范意识；同时,该行在行内组织开展反洗钱竞赛、宣讲等系列活动,提高全行员工对反洗钱工作的重视程度。
为进一步深入开展反洗钱主题宣传活动,提升辖区反洗钱队伍素质,农业银行淄博分行于8月6日组织开展了全市反洗钱业务知识竞赛活动,辖内支行和市行营业部十个代表队参加了竞赛。
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