民警教财务人员 如何防范电信诈骗

晚报讯(记者刘琳通讯员高艺真)一种专门针对财务人员的新型诈骗频频出现,已有多起财务人员被骗案件发生。为有效预防针对企业实施的电信网络诈骗违法犯罪活动,昨日,桓台县公安局果里派出所组织辖区34家企业的财务、采购人员举办了防范电信网络诈骗知识讲座。记者从会上了解到,诈骗嫌疑人通过木马病毒,从公司会计的好友中辨别老板、出纳等人员QQ,并窃取其通话信息或财务交接信息后,趁机发出精准的“转账指令”。公安机关发布防骗预警,通过典型案例分析,提高广大财务人员的防骗意识及识骗能力。

采访中,记者了解到,犯罪分子的诈骗手法是,潜入“会计考试群”等一些专业工作QQ群,通过木马病毒,从公司会计的好友中辨别老板、出纳等人员QQ,并窃取其通话信息或财务交接信息后,趁机发出精准的“转账指令”。

民警介绍,冒充领导实施诈骗案件中,犯罪嫌疑人利用部分单位财务管理制度漏洞,尤其是一些私营公司财务管理比较混乱,资金转账没有严格按照财务管理制度进行,会计或出纳基本上是接到老板一个电话或一条短信就实施转账,不严格履行签批手续,给诈骗分子冒充领导下达转账指令提供了机会。

民警通过仔细分析发现,诈骗嫌疑人一般先通过互联网及黑客手段,获取各类公司的业务范畴、人员结构、联系方式等信息。随后,对信息进行筛选,并确定作案目标。随后,犯罪分子注册一个微信或QQ,并将头像、名称设定为公司老板,备注信息设为该公司业务内容。随后,添加该公司财务人员为好友。这种手段隐蔽性非常强、成功几率非常大。不难想象,突然有一天,自己微信收到一个好友申请,头像和备注都是你有一段时间没有联系的好友,告诉你换了手机号,你除了惊喜外很难想到去核实对方的身份。接下来,犯罪分子通过微信或QQ与公司财务人员聊天,以表扬工作、暗示提拔等各种策略性语言,获取财务人员信任,并在聊天过程中诱骗财务人员向其汇报公司财务情况,为下一步设定合理转账金额作准备。最后,犯罪分子编造签订合同、人在外地等理由,要求财务人员向其提供银行账户转款,从而完成诈骗。

针对此类案件如何防范,民警支招:首先一定要注意信息安全,公司全体员工一定不要向陌生的QQ和微信好友泄露本公司人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。同时,公司负责人在日常工作中,如需财务人员转款时,一定不要使用QQ和微信,而应该当面告知或电话告知,切勿养成习惯性大意心理。公司会计、出纳等财务人员,在工作中涉及通过QQ、电子邮件、微信等方式接到上级指令或公司同事代为传达,要求转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批,切实避免上当受骗。

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