股市行情虚实切换 股民纷纷被“割韭菜” 芜湖一炒股诈骗平台运营者在青岛获刑
漫画来自网络
在刚刚过去的“五一黄金周”里，芜湖警方资讯平台“平安芜湖”推出了一条“请所有干部职工、民警辅警、网络员转发”的消息，内容是揭秘2021年十大高发的通讯网络诈骗，让公众提高警惕。
警方揭秘的第五种高发骗术是“荐股”，常见的诈骗手法是“理财导师”+虚假平台，一旦你在“理财导师”的鼓动下加入他们的股票群，十有八九会陷入他们设好的炒股陷阱。在那里，“老师”和不少“学员”都是托儿，提供给你的炒股软件也有猫腻，只有你是“真韭菜”。
据记者了解，在我们的身边，不仅因炒股被骗的“真韭菜”屡见不鲜，采取非法手段“割韭菜”的骗子也不乏其人。近日山东省青岛市中级人民法院终审裁定了一起利用炒股平台中的“猫腻”诱骗股民的案件，来自芜湖的被告人潘某因犯诈骗罪和非法经营罪被判有期徒刑3年9个月，并处罚金4.8万元。潘某的获刑为我们防范炒股网络诈骗提供了颇为典型的反面教材。
诱使股民炒股票眼前涨跌有猫腻
潘某今年26岁，大专文化程度，是安徽某信息咨询公司的员工。2019年3月，潘某伙同倪某等人联系到杭州一家科技有限公司，购买该公司研发的一款股票交易软件，并要求软件需具备实虚盘切换功能。
在杭州这家公司负责日常业务的总经理助理徐某是具有硕士学历的“白领丽人”，她明知潘某等人要求在炒股软件上添加实虚盘切换功能是用于实施诈骗犯罪，仍同意研发并出售，且授意公司技术主管吴某为潘某等人提供技术支持，吴某则安排公司技术部的戴某具体落实。
从杭州购得具有实虚盘切换功能的炒股软件以后，潘某等人在未取得中国证监会批准从事证券经营业务资质的情况下，以软件具备配资炒股功能为卖点向全国推广，招揽下线代理商，其中就有来自青岛的三家科技公司和传媒公司。一个三级分工、相互配合的炒股诈骗网络平台就这样建立了起来。
第一级当然就是杭州那家科技公司，他们负责软件开发和技术支持；第二级是潘某和倪某所在的公司，他们负责运营和推广；第三级是包括青岛那三家科技公司和传媒公司在内的、分布各地的代理商，他们负责为潘某等运营商开发客户，采取高额配资、提供炒股指导等手段吸引股民进入炒股平台投资。
局外人看上述三级分工的运营模式似乎并无任何不妥，然而局内人知道，其用于炒股的软件具有实虚盘切换功能，这是用来诈骗的“暗器”。表面上看，杭州那家公司卖给潘某的炒股平台设计上与真实的炒股平台没有两样，有实时的股票走势、能看盈亏和账户余额，但实际上由于该软件被添加了实虚盘切换功能，股民看到的股市盘面既可能是真实的炒股配资平台，也可能纯粹是虚拟盘，没有券商接口，客户的投资也不会真的进入股票市场，看到的所谓涨跌都是潘某等人在杭州技术人员的指导下随意更改和虚拟的，目的是虚构亏损，非法占有股民的资金。如果操作中股民心生怀疑，他们会立即将虚盘切换到实盘，让客户资金进入真实股票平台正常炒股。即便如此，他们也会通过收取较高手续费、提现延迟金等方式滞留客户的资金，或让客户亏损。
东窗事发进班房害了股民也害己
潘某等人的违法行为持续了大约半年便在青岛东窗事发，并于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。2020年，青岛市市北区人民检察院以潘某犯诈骗罪、非法经营罪向青岛市市北区人民法院提起公诉。
一审法院经审理查明，潘某在青岛发展的几家代理商吸引多名股民在杭州某科技公司开发的炒股平台上炒股，并通过潘某、倪某等人将股民账户切换为虚盘操作，骗取股民的手续费、递延费、亏损等，诈骗所得由代理商与潘某等人分成。
青岛某信息科技有限公司未取得中国证监会批准从事证券经营业务资质，也充当潘某等人代理商，招聘多名人员宣传配资炒股，吸引股民使用潘某推广的股票软件开户、入金、炒股，并收取股票交易手续费、递延费等费用，与潘某等人共同牟利分成。
法院认为，潘某诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；以营利为目的，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券业务，情节严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。鉴于潘某到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪悔罪，并积极退赔，对其可以从轻处罚或作为量刑情节酌情予以考虑。
2020年12月30日，一审法院以诈骗罪判处潘某有期徒刑3年6个月，并处罚金8千元；以非法经营罪判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑3年9个月，并处罚金4.8万元；潘某退赔的案款2.3万元，依法按比例发还被害股民；潘某被追缴的违法所得，用于退赔投资人的经济损失，不足部分责令潘某继续退赔。
一审宣判后，潘某不服判决提出上诉，近日青岛市中级人民法院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
记者另外获悉，杭州某科技有限公司的徐某、戴某等人也因犯诈骗罪，被青岛法院分别判处1年9个月和1年8个月的有期徒刑，并分别处罚金6千元和5千元。此外，潘某在青岛发展的代理商也都因犯诈骗罪或非法经营罪被判刑。
记者 吴小兵
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