繁昌警方 破获特大网络诈骗案
本刊讯 (沙睿 丑名山) 近日，繁昌警方破获一起特大网络诈骗案，抓获两名犯罪嫌疑人，收缴作案电脑一台、手机两部及银行卡数张。
2014年11月12日，繁昌县公安局刑警大队接报警，有人在QQ上冒充繁昌县某公司总经理，要求出纳高某向两个账户分别汇18.9万元、33.75万元，高某按要求汇款至使公司损失52.65万元，繁昌警方迅速成立专案组展开调查。专案组通过对银行现金流查询，发现犯罪嫌疑人作案手法已经升级，在银行多次转账后，没有立即取款，而是改为在第三方支付平台刷POS机消费将资金转移。民警立即赶往第三方支付平台所在地北京易宝公司，经过反复查询，发现犯罪嫌疑人所用POS机注册人为广西燕儿岛商贸有限公司。专案组赶往广西南宁，对燕儿岛商贸有限公司的情况进行调查，发现资金在流入该公司后，不停地在公司员工账户内进行无规律循环流转，通过网上转账的方式资金流转达100余次，但该公司有正常业务，不像是专业诈骗集团。在广西南宁警方的配合下，该公司董事长、相关负责人被传唤接受讯问。原来，该公司曾在2014年10月左右出售过四台移动易宝POS机给4名宾阳人，来办理业务的人他们并没有见过，4名宾阳人是委托一个中介机构来办理的。专案组在中介机构获得相关情况后，辗转21天，多次往返广西桂林市阳朔、柳州等地，通过大量的数据分析与研判，蹲点守候，2015年6月17日将犯罪嫌疑人黄某、黄某某抓获归案，在黄某住处将作案用的一台电脑、两部苹果6手机、数张银行卡缴获。
经审查，犯罪嫌疑人黄某交代，自去年以来，他和其手下4成员利用QQ诈骗获赃款100余万元。目前案件在进一步审理中。
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