成立空壳公司诈骗外地客商埇桥警方辗转多地打掉诈骗团伙

拂晓报 2018-07-06 16:35 大字

[摘要]成立空壳公司诈骗外地客商

分属不同地方的几人合伙成立空壳公司，专门利用虚假项目诈骗外地客商，涉案100余万元。近日，埇桥公安民警辗转多地抓获三名嫌疑人，打掉了这个诈骗团伙。

6月11日下午4时许，市公安局埇桥分局沱河派出所接宁波客商唐某报警称：其公司被骗40余万元。民警了解得知，2017年10月，唐某通过中间人得到了一家名为宿州市众兴农业科技有限公司“阳光大棚”项目的投标邀请函。唐某在该公司职员的引导下，考察了位于宿州市宿马园区的“项目工程地”，先后缴纳报名费、保证金以及礼品等财物40余万元，并签订了相关合同。但直到今年6月，该项目还未动工，保证金也没有返还。唐某心中渐生疑窦，便前去宿州市发改委查询，发现该项目仅有一份不具有任何法律效应的备案，方知被骗。

民警经过进一步调查，发现这个公司只是一个空壳，所用信息均为虚假信息，实质是一个有组织、有预谋，长期盘踞在宿州周边的诈骗团伙。民警通过唐某提供的线索，判断负责接待、业务往来与财务的李某、周某与凌某是该团伙的核心人物，并锁定了凌某的身份。

随后，在刑警大队的协助下，该所民警通过大量摸排走访，于6月17日下午，在埇桥区开发区某写字楼门口将正在收拾“家当”准备逃走的凌某抓获。根据凌某供述，民警顺藤摸瓜，马不停蹄，于6月21日赶赴亳州，当天下午3时许将在家中休息的李某抓获。6月29日下午，又赶赴马鞍山，晚上8时许在当地警方的配合下，将在朋友家吃饭的周某抓获。

经审讯，三名犯罪嫌疑人都曾在此类型公司工作过，业务流程较为熟悉。2017年2月，凌某通过朋友认识了周某与李某，三人商议后成立了一家空壳公司，专门选择外地公司和客商，通过签订虚假合同，索要保证金等实施诈骗。据初步查明，该团伙已经作案10余起，获赃款100余万元。

目前，犯罪嫌疑人周某、凌某与李某已被刑事拘留，其余同案嫌疑人正在追捕中。（张凯张成茜）

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