四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

四川槽渔滩水电股份有限公司定于2017年4月13、14日召开2016年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议须知：

1、报到时间：2017年 4月12日下午4:00—6:00

2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司

3、会议时间：2017年4月13日上午9:00

4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司

5、会期两天，参加会议股东的交通费及食宿费自理

二、大会议题：1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；3、审议《公司2016年度财务决算报告》；4、审议《公司2017年度财务预算报告》；5、审议《公司2016年度利润分配方案》。6、审议调整部分董、监事的议案；7、审议修改公司《章程》相关条款的议案。

三、出席会议人员及要求：

1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议，并出具授权委托书。

2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

3、凡在2017年4月10日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，并填写授权委托书。

4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。

四、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请于2017年4月12日下午持本人身份证和股东交易代码卡；法人股东持单位证明；委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。

联系电话：028—37402905

联系人：李健

四川槽渔滩水电股份有限公司

2017年3月8日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2016年股东年会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名： 股东代码卡号：

被委托人签名： 持股数：

委托日期：来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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