扣押银行卡90余张、每天资金流水近500万元、抓获嫌疑人40余名…… 雨山警方捣毁一“第四方支付”通道
扣押银行卡90余张、每天资金流水近500万元、抓获嫌疑人40余名……
雨山警方捣毁一“第四方支付”通道
9月7日，雨山公安分局刑警大队几名民警奔赴上海将嫌疑人宋某某押解回马鞍山。这是雨山警方开展“净网2021”专项行动期间，破获利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”案的第40名嫌疑人。
所谓“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。由于“第四方支付”平台没有支付许可牌照且由个人组建，所以资金安全没有保障。
雨山警方捣毁的这个“第四方支付”通道，横跨马鞍山、宣城、蚌埠以及江苏南通等地。
今年7月份，雨山警方在日常工作中发现一条线索：辖区某小区近期有身份不明人员频繁出入。民警随即根据线索展开调查，发现近期出入多个小区的是同一伙人，但这伙人没有携带盗窃工具也未实施任何盗窃行为。深入跟进调查后，确定该伙行为异常人员有十余人，均系本市人，年纪在20岁左右，有男有女，为首的是犯罪嫌疑人张某。
张某多年来无正当职业，此前一直生活拮据，2020年因涉嫌犯罪被采取刑事强制措施。今年以来，张某突然过上了开豪车、住豪宅的生活，并以他人名义在本市购买高档住宅多处。张某的经济来源引起了民警的注意。经过侦查发现，张某勾结境外网赌、电诈犯罪团伙，在安徽马鞍山、宣城、蚌埠和江苏南通等多地发展下线，利用银行账户和正规的第三方支付账户，通过境外软件为犯罪团伙提供资金支付、结算服务，涉案资金数亿元，张某从中获利巨大。
8月7日，在市公安局统一调度指挥下，集中开展收网行动。抓捕小组奔赴省内外多地，先后捣毁6处作案窝点，抓获嫌疑人30余名，扣押银行卡90余张。在马鞍山一处窝点，民警查看了扣押的银行卡，每日资金流水高达500万元左右。截至目前，该案已抓获嫌疑人40余名。
目前，该案还正在进一步深挖中。
记者 刘明培 通讯员 陈曼
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