雷霆出击破案攻坚 守护平安战果累累 马鞍山市公安机关2019年度“精品案件”展示

11首例“套路贷”黑社会性质组织覆灭——戴某浩等人组织、领导、参加黑社会性质组织案2018年2月8日，市公安局花山分局立案侦查戴某浩等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案，这也是马鞍山市首例“套路贷”黑社会性质组织案件。案件初期，仅掌握一起群众报警，且“套路贷”尚未在司法实践中形成统一的认识，也没有相关的法律解释能够提供支撑，破案难度较大。后经过深挖线索，发现该犯罪团伙涉案人员众多，层级分明，以民间借贷的幌子，从事“套路贷”违法犯罪行为，有着明确的规章制度，具有黑社会性质组织的特点，并通过梳理大量的嫌疑人银行交易记录，核实到更多的被害人，最终突破全案，先后抓获涉案嫌疑人16名，认定违法犯罪事实77起，扣押、冻结资金62万余元，扣押车辆2辆，查封房产1处。

10涤污荡浊扫除黑恶势力——夏某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案当涂县年陡镇夏某等人长期盘踞在年陡镇开设赌场、收取保护费、逞强斗狠、随意滋事，严重影响了当地社会生活秩序，造成恶劣影响。当涂县公安局在获取夏某等人涉黑涉恶线索后立即上报案情，在市公安局多部门的支持下成立联合专案组展开深挖细查。该案涉案人员众多、时间跨度长，系县局侦办的首起涉黑案件，因案情重大，被省公安厅、省扫黑办、省检察院挂牌督办。专案组经过6个月缜密侦查，形成调查卷宗29卷，以确凿证据固定了该组织犯罪事实，实现了当涂县域黑社会性质组织犯罪案件办理零的突破。

9如山铁证让黑团伙认罪伏法——郑某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案以郑某为首的黑社会性质组织签订《兄弟手册》、文统一标志的文身，实施了组织、领导、参加黑社会性质组织罪等多项犯罪，诱使被害人签订小额贷款阴阳合同，故意制造违约并实施暴力，迫使被害人支付高额利息及违约金，涉案金额1044500元。雨山分局将案件以黑社会性质组织罪移送起诉后，被中央扫黑除恶督导组抽查。侦办中，面对该团伙20名成员事先串供，拒不交代，专案组通过分析15万条各类转账记录，确定50余名被害人，并先后赴苏州、无锡等8个市县对被害人进行走访，获取了对该组织犯罪的有效指控，最终促使犯罪嫌疑人如实供述了各种犯罪事实及内部组织层级关系、帮规纪律等黑社会性质组织的特征。专案组先后抓获该组织成员20人，冻结资金100万元，查封房产5套，扣押汽车2辆，有力地震慑违法犯罪分子的嚣张气焰。

8利剑斩断五层跨省贩毒通道——“2019-167”公安部毒品目标案件2019年9月，经过近10个月的缜密侦查，马鞍山市公安机关成功侦破公安部“2019-167号”毒品目标案件。该案通过深挖线索，由贩毒人员汪某逐步掌握该贩毒团伙组织架构、团伙成员等情况，于2019年2月，首先将携带毒品前来马鞍山市交易的江西籍毒贩张某淼、张某生抓获，查获冰毒400余克，又于7月17日，对在“零口供、零缴获、无现场”下收集到犯罪证据的张某淼上线代某闵依法执行逮捕。随后，专案组又在两个月内抓获其他28名吸贩毒人员，最终打掉了活动在马鞍山市及江西九江的2个吸贩毒团伙，缴获各类毒品500余克，成功斩断了一条由九江至马鞍山五层跨省贩毒通道。

74小时锁定撞人逃逸真凶——“2019.11.22”死亡交通肇事逃逸案2019年11月22日，市公安局交警支队博望大队接到报警称，在江苏和博望交界往博望方向200米处，有一老人被撞。该案发于凌晨时分、偏僻位置，涉案车辆复杂且无目击证人，破案难度大。案发后，公安机关迅速集结优势警力，行程数百公里，高效开展侦破，累计排查视频资料十余个小时，提取各类痕迹物证数十种，走访排查嫌疑车辆560多辆，及时固定了电子证据，准确认定责任，仅4小时即全案侦破。经查明，当日4时许，胡某驾驶重型半挂牵引车与步行的受害人相碰后驾驶车辆逃逸，后受害人又先后被胡某伙、王某军驾驶的货车碾压，经医院抢救无效于当日死亡。

6坚决铲除盘踞一方的黑势力——孟某先等人组织、领导、参加黑社会性质组织案2018年7月，经过深入细致的调查取证，市公安局博望分局对孟某先组织、领导、参加黑社会性质的4名骨干成员展开抓捕收网和突审工作。案件侦办初期，4名主要嫌疑人拒不交代全部犯罪事实，专案组通过梳理近十年报警记录、召开群众座谈会鼓励举报犯罪线索，收集到该团伙多起违法犯罪事实，相继抓获嫌疑人14名，最终查明了以孟某先为首的黑社会性质组织，以暴力、威胁及其他手段，“以商养黑”“以黑护商”，攫取巨额经济利益，严重干扰基层政权正常管理、破坏经济社会秩序、威胁人民群众人身财产安全的共13类37起犯罪事实。该案实现了博望区侦办黑社会性质组织犯罪案件零的突破。

5端掉家族式制售假酒犯罪团伙——“1·22”生产销售假冒伪劣产品案2018年12月，市公安局治安支队获悉有人在马鞍山市与南京交界处从事假酒生产、包材购买与销售。经过一个多月的耐心调查取证，一个由浙江苍南提供包装材料，在马鞍山、滁州、南京等地生产销售假冒名牌白酒的家族式犯罪团伙逐渐浮出水面。1月22日，80余名警力组成9个行动小组，兵分安徽、浙江、江苏三省四路，对这一省厅挂牌案件的多个窝点同步收网，付某林等17名主要犯罪嫌疑人悉数落网，查扣假冒品牌白酒成品200余件、涉案车辆2台、包材千余件以及账本、打码机、充气泵等一批制假工具。目前，7名主要嫌疑人分别被判刑，通过案件侦办还带破1起涉恶案件。

4捣毁非法制造销售弹药犯罪网——邓某雷等人涉嫌非法制造弹药案2019年9月，含山县公安局在协助四川省公安机关办理一起涉枪案件时，通过对涉案人员夏某的审讯深挖，发现其于2018年10月在淘宝网名为“大昌模具”的嫌疑人处购买制作铅弹的模具用于制作成品铅弹的线索。经侦查，邓某雷为“大昌模具”真实身份，通过分析其银行交易流水记录，又摸清了同案另一名嫌疑人邓某辉具体身份。随后，民警辗转湖南安化县、浙江台州和安徽蚌埠等十多个地市，先后抓获犯罪嫌疑人19人，缴获气枪13支、铅弹1000余发、铅丝段3000余枚，铅丝5公斤、铅弹模具数十件及大量枪支零部件。该案犯罪销售网络涉及全国23个省、市、自治区，交易线索达500余条，被公安部列为挂牌督办案件。

破获涉案金额80亿元境外特大地下钱庄案3——赵某发等人非法经营案2017年底，市公安局经侦支队接公安部下发“5·16特大地下钱庄案”核查线索，通过研判，发现含山籍人员赵某发等3人，涉嫌非法经营中国与俄罗斯之间的外汇兑换和跨境支付业务，涉案金额80亿元。该案是安徽省侦破的首例犯罪嫌疑人在境外非法经营地下钱庄犯罪案件，冻结资金1200余万元。办案民警通过信息化侦查手段，全面掌握嫌疑人经营地下钱庄犯罪证据。2018年6月，专案组在北京首都机场将犯罪嫌疑人朱某抓获。后犯罪嫌疑人赵某发、朱某杰，在公安机关政策攻心敦促下，主动回国投案自首。

2跨越11省摧毁偷越国境犯罪网——程某磊等人组织他人偷越国境案2018年5月，市公安局出入境管理支队发现位于花山区某人力资源信息咨询有限公司在网上发布提供菲律宾籍家政人员服务，组织外籍人员持旅游、贸易等签证入境后非法就业，涉嫌组织他人偷越国境。线索移交花山分局后，该局立即成立专案组。该案在全省尚属首例，被省厅挂牌督办。针对案件线索来源于网络，专案组拟定了“重证据、轻口供”侦查思路，借助网络取得大量犯罪证据，并于2018年10月相继抓获8名犯罪嫌疑人（含一名外籍人员），并远赴黑龙江、北京等11个省市，查实21名非法入境菲律宾籍家政人员。

1智破案值39亿元特大虚开发票犯罪网—— “3·09”特大虚开增值税专用发票案2017年4月以来，犯罪嫌疑人汤某军等人在当涂县、合肥市注册成立6家“空壳”公司，通过他人介绍、接受50余家上游单位虚开的38亿余元的石化原料增值税专用发票，再向70余家下游单位虚开发票39亿余元，造成国家消费税损失5.6亿余元。该案是安徽省已查获涉案金额最大、发票数量最多、涉及上下游企业链条最长的特大成品油虚开增值税专用发票案件，被列为公安部挂牌督办案件。案发后，市公安局经侦支队发起多起云端集群战役，启动合成作战模式，通过网上网下统筹作战，先后抓获14名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1.2亿元，有力地打击了涉税犯罪分子嚣张气焰。

2019年，马鞍山市各级公安机关以“守护平安”系列行动为抓手，纵深推进扫黑除恶专项斗争，以点带面打击整治各类违法犯罪活动，成功破获了一批有影响的重特大案件，切实维护了群众生命财产安全，有效提升了群众安全感和满意度。

为总结经验、展示成果、鼓舞干劲，日前，市公安局举办了2019年度“精品案件”评选活动，11个案件脱颖而出，当选年度“精品案件”，现予以集中展示。

■文/汪小丽吴军

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