皖警行动假发票源头追踪——安徽省公安机关侦破跨省制造、贩卖假发票大案纪实
[摘要]我省公安机关侦破跨省制造、贩卖假发票大案纪实
一条看似毫不起眼的贩卖假发票犯罪线索，在马鞍山市公安机关的循线追踪下，竟牵出一个案值惊人、跨省制造、贩卖假发票的特大犯罪团伙和颇具规模的假发票制造窝点。历时3个多月的艰苦侦查，马鞍山市公安局、国税局、地税局以及合肥警方联手转战千里，侦破了安徽省打击发票犯罪专项斗争以来最成功的一宗大案，此案被公安部列为今年全国打击发票犯罪十大典型案例之一。
襍神秘的“小胖子”襌
2009年10月，马鞍山市公安局经侦支队破获了一起出售非法制造假发票案，在对犯罪嫌疑人的讯问中，他交代了一个外号叫“小胖子”的当涂人，纠合一帮同乡长期流窜在合肥市长途汽车站、火车站附近以及安徽省其他城市贩卖假发票，很多卖零票的小贩都从他手上拿货。这条并不起眼的线索却引起了民警的注意，因为之前警方虽然破获了不少出售假发票案件，也追缴了不少假发票，但这些假发票的来源一直是一个谜，制造假发票窝点不除，源头不断，这类犯罪就无法遏制。因此，只要有一点可以追溯源头的线索，民警都不会放过。
案情分析会上，马鞍山市公安局副局长崔林高度重视此案，并要求经侦支队迅速立案侦查，组织民警赶赴合肥火车站、长途汽车站及“小胖子”原籍当涂县展开摸排调查工作。
谁是“小胖子”？不知道姓名、没见过照片，民警所掌握的只有犯罪嫌疑人口头描述的外貌特征。要从人潮如涌的火车站、汽车站中找出这个从未见过的陌生人，就像是大海捞针。从哪里下手才能最快找到“小胖子”？民警们决定从那些叫卖的小贩身上找突破口，因为肯定有不少人就是从“小胖子”手上拿发票。民警们冒着严寒连续一个星期对火车站、汽车站卖假发票的小贩进行盯梢，果然发现一个外貌与民警掌握的“小胖子”颇为相似的人。此人不时骑着电动车到火车站、汽车站兜一圈，给那些小贩提供发票后，很快就消失，行踪十分诡秘。嫌疑对象出现后，民警经过几天的近距离重点跟踪，从外貌、口音综合判断，此人正是要找的“小胖子”。经过深查，警方了解到“小胖子”名叫徐虎，马鞍山当涂县人，近年来专门从事假发票犯罪活动，手下网罗了10多名同乡负责贩卖。与此同时，民警们发现“小胖子”隔几天就要到快递公司收取包裹。经过调查，这些寄来的包裹正是假发票，发货地是安徽省界首市，案件调查取得了明显进展。
襍卖家究竟是谁？襌
从“小胖子”收的那些包裹量上来看，这是一个规模不小的制造、贩卖假发票犯罪团伙。鉴于案情重大，2月3日，崔林副局长带领专案民警赴省公安厅汇报，省公安厅经侦总队正好获悉合肥警方正在侦办的一起假发票案件，与马鞍山这起案件的主要嫌疑人应是同一个人，随即决定由省厅牵头，马鞍山警方与合肥警方将案件串并，联手侦查。公安厅经侦总队会同马鞍山、合肥警方就各自案件侦查情况进行交流，经过分析一致认定发票的来源地是河南省周口市。
2月4日，省公安厅经侦总队刘立兵总队长、马鞍山市公安局副局长崔林、经侦支队长杨衡以及合肥公安局民警赶赴河南省周口市开展案件调查。但调查结果却是从河南发到合肥的假发票发货人的身份是假的。“小胖子”买发票钱款汇到河南周口的账户上，而这个账户是犯罪分子用假身份开的。连续9天的昼夜奋战，河南的“卖家”依然隐藏的很深，但是犯罪嫌疑人的发货方式、取款途径及基本活动轨迹还是被专案组查清楚了，这为下一步的工作开展奠定了基础。
3月3日，马鞍山市公安局经侦支队副支队长何平、二大队大队长王胜杰等专案组8名成员再次赴周口市调查取证，这次民警们下定决心要找出卖家，查出制造发票的窝点。又是连续9天的连续作战，民警围绕掌握的线索进行大量调查和分析，终于抓住了“卖家”的端倪，一辆QQ汽车让“卖家”露出真容。专案组发现，每次“小胖子”向周口市某银行汇款后，这辆QQ就很快出现在银行，一名中年妇女下车去银行ATM机取款。这个情况引起了民警的注意，随着对QQ车的跟踪，中年妇女的诡秘踪迹最终没能逃过民警的眼睛。专案组循线追查，成功锁定了犯罪嫌疑人王礼、李敏夫妇，并掌握了其非法制造、出售假发票的大量事实证据，案件终于取得重大突破。
襍漂亮的围捕战襌
是收网的时候了！
3月13日，合肥市公安局在合肥市瑶海区一出租房内将犯罪嫌疑人“小胖子”徐虎、孟禄等11人当场抓获，现场缴获各种假发票46.7万余份，同时捣毁了位于合肥市另外4处发票储藏窝点及假发票印制窝点2个。13日夜，马鞍山市公安局又在当涂博望镇将潜逃回家的徐虎犯罪团伙重要嫌疑人盛金抓获。
3月15日，省公安厅经侦总队刘立兵总队长、马鞍山市公安局崔林副局长再次带领马鞍山市公安局民警奔赴河南省周口市抓捕王礼、李敏夫妇。在掌握了犯罪嫌疑人的详细活动规律和制造假发票的秘密印刷厂位置后，民警于19日，在周口市公安局的协助下，将隐藏于周口市川汇区史滩村的印制假发票窝点一举捣毁，当场收缴印刷机2台、裁纸机1台、晒版机1台、印制假发票的模板212张，发票成品及半成品65份。正在外地的王礼、李敏夫妇得知窝点被摧毁，立即仓皇潜逃。专案组民警发现这一情况火速展开追踪，经过连续24小时的缜密侦查和伏击守候后，终于在3月20日将潜逃的犯罪嫌疑人王礼、李敏夫妇成功抓获。
一个跨省制造、贩卖假发票的网络被彻底摧毁了，警方共打掉犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人18名，端掉制售假发票窝点7个，缴获的发票达111万多份，可开金额超过1.6亿元，有效维护了市场经济秩序的平稳。
（文中有关犯罪嫌疑人均系化名）
·钱炜李和杰 冯宇晴·
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