邮储银行六安市分行 成功堵截一起假存单风险事件
近期，某客户持一张网上购买的假存单，前往邮储银行六安市分行下辖某网点，办理提前支取业务。当班柜员按照业务处理规则进行鉴别，却发现该“存单”存在几处疑点，经审慎核实后确认该“存单”系伪造。目前该客户已被公安机关控制，案件正在进一步调查中。
绷紧风险防范“弦”。该行高度重视操作风险的日常防控，下大力气筑牢诈骗侵害的“防火墙”，密切关注各类诈骗的变化态势，仔细分析案件特征，督导各相关条线、各营业网点不断增强应变和风险处置能力，确保客户资金与账户的安全。
夯实风险防控之基。该行持续开展案防与风控培训，各营业网点充分利用晨会、夕会和各类学习培训机会，督促员工掌握凭证防伪要点，诈骗行为特点，确保能够在最短时间内识别真伪，合规、有序、安全地处理风险事件。养兵千日，用兵一时。该行提前制定了多种防范操作风险和诈骗事件的预案，经常性开展演练，着力提升网点工作人员在遇到突发性真实事件时的应对能力。同时，深挖风险事件的产生根源，协助公安等机关有针对性地筛选各类与银行业务有关的诈骗信息，侦破潜藏在深处的犯罪集团，打击伪造和非法售卖金融凭证的行为，维护良好的金融市场秩序。
构建风险防控常态化机制。该行严格执行业务流程，在业务办理过程中，各环节认真履行审核、复核、授权等程序，不忽视每一个环节，不放过每一个细节，将人防和技防紧密结合起来。同时，注意梳理相关风险点和风险隐患，总结风险规律，主动举一反三，落实风险信息“双线报送”的规定，持之以恒构建风险防控常态化机制。
与此同时，该行积极参与相关政府部门及其他机构打击诈骗的共同行动，及时报告违法犯罪线索，广泛采取多种形式开展金融知识普及活动，协助客户做好安全防范，履行金融机构的社会责任。
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