宝塔区破获“2·04”特大制售假烟网络案

西部法制报 2019-03-19 01:01 大字

通讯员冯勇王刚

2018年,延安市宝塔区烟草专卖局与市公安局经侦支队等部门密切配合,成功破获了“2·04”特大网络制售假烟案。此案侦破历时两年,是一起典型的借助互联网聊天工具联系,通过快递发货至全国多个省、市的网络制售假烟案件。

2016年2月4日,宝塔区烟草专卖局发现,犯罪嫌疑人刘某在网络上销售各类非法生产的卷烟,且品种众多,涉案金额巨大。在市烟草专卖局的部署下,宝塔区烟草专卖局展开深入调查。

2016年6月30日至2017年5月15日,烟草专卖稽查人员会同公安民警,经过11个月严密监控,将刘某抓获。据刘某交代,自2015年9月起,其通过QQ无意中结识了李某、范某,抱着试一试的心态,先后从李某处购买假冒卷烟,随后利用微信朋友圈发布售假信息,出售假烟,从中获利。

2017年5月20日,专案组驱车前往安徽淮南,准备对李某进行抓捕。经调查发现,嫌疑人李某于2017年1月17日因另一起销售假烟案,已被淮南市潘集区公安局抓获归案。之后,专案组前往潘集区公安局调取了李某的涉案材料,并前往看守所对其进行讯问,至此该案件工作告一段落。

2017年1月,在日常快递涉烟案件检查中,烟草专卖稽查人员发现王某以虚假身份,多次以快递的形式购买假冒卷烟,且数额较大。随后,稽查人员对王某进行了调查。

烟草专卖稽查人员发现,王某利用微信、QQ等互联网通信工具与上线范某联系,长期通过微信转账、微信红包的形式购买假冒卷烟。范某以邮寄的方式寄给王某;有时也会由王某先联系好买家,买家支付钱款后,再由王某联系范某发货给买家。

经过进一步调查后,延安市公安局经侦支队与宝塔区烟草专卖局成立了“2·04”联合专案组,对案件进行深挖细查,寻找线索,以彻底打掉这个售假团伙。

专案组先后多次奔赴西安、北京、深圳、广州、杭州、安徽淮南、辽宁北票市、贵州六盘水市等地展开调查。办案过程中,专案组发现王某与其上线范某交易频繁,且交易量极大,与此前案件的刘某为同一上线。专案组果断决定并案侦查。专案组兵分两路,一路对嫌疑人王某进行摸底调查,不间断监控;另一路追踪王某的QQ号、微信信息。专案组多次召开专案会议,精心谋划部署。

在调查取证工作中,专案组不顾舟车劳顿,协同作战。终于,经过数月摸排调查,专案组理清了这个集“购、运、销”于一体的涉烟制假团伙的犯罪事实。“2·04”特大网络制售假烟案主要嫌疑人李某、范某、王某相继落网。

这起特大网络制售假烟案的告破,有力地打击了不法分子的嚣张气焰,对有效遏制卷烟违法犯罪产生了强大的震慑作用。该案涉案地域广、人数多、金额大,涉及网络销售假烟、运输、实体买卖等多个环节,也是延安市有史以来查处的第一起涉案值超千万元的国标网络案件。截至2019年2月底,该案掌握的主要嫌疑人10人、涉案人员2389人,涉及11个省46个地级市、237个县级市,涉案卷烟3500万支,涉案值7725.66万元。

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