合肥警方破获 百亿元地下钱庄案
星报讯 按照公安部部署要求，合肥市公安局经侦支队于今年年初组织了打击地下钱庄“歼击20”专项行动。记者昨日获悉，近期，合肥市公安局经侦支队联合瑶海分局成功破获了以胡某梅为核心的“4·22”特大地下钱庄案件，涉案资金流水近百亿元，成功破获今年安徽省首起地下钱庄案。
据了解，日前，合肥警方经侦支队在工作中，发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索，相关账户资金交易流水巨大，主要犯罪地为该市瑶海区。办案民警表示，地下钱庄涉及海量资金流水数据，从海量过渡账户、归集账户资金流水中研判出核心账户一直是破案的难点。
专案组经过海量的数据研判，最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法，掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人真实身份信息。经调查，该团伙在2017年至2019年间，长期非法向境外转移巨额外汇，给国家造成重大经济损失。
据警方介绍，胡某梅今年40多岁，从事物流运输行业，并在其中与其境外同伙相互串通勾结。“胡某梅很精明，对工商税务很熟悉，由于她从事物流商贸，也了解国家的外汇管理规定和银行的相关业务。”合肥市公安局瑶海分局经侦支队民警高强介绍说。
在掌握主要案件线索和犯罪证据后，专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹，掌握以胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。待抓捕时机成熟后，合肥市公安局经侦支队、瑶海分局抽调60余名警力组成抓捕组，于4月22日下午3时在三地同步开展集中抓捕行动。主犯胡某梅在合肥某小区落网，该团伙其余21名人员悉数到案。
据介绍，本次集中收网行动，合肥警方成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。目前，专案组已扣押各类银行卡100余张，冻结涉案账户48个，冻结资金1500万元。
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