七人组建“工作室” 原是进行洗钱活动

合肥晚报 2021-12-08 00:51 大字

本报讯一边注册虚假公司，出售公司营业执照等资料，一边为网络犯罪团伙开展“洗钱”活动。组织“业务员”逐级转账帮助洗钱，逃避公安机关追查资金流，短短几个月时间转移资金接近八百万元。被告人高某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，被告人蒋某甲、姜某某、蒋某乙、毕某某、蒋某丙涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被肥西县人民检察院依法提起公诉。

经依法审查查明：2020年4月初至5月21日，被告人高某某、陈某某（另案处理）伙同谷某某、吴某某（此二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被另案处理）组建专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”的工作室，被告人高某某系工作室实际负责人并负责与境外网络犯罪团伙联系；谷某某负责工作室的吃住等日常运转及按高某某的要求提现，李某某协助谷某某负责工作室的后勤及记账工作；吴某某以200元至700元不等的日租金负责寻找愿意出租支付宝、银行卡的“客户”，将“客户”提供的支付宝账号、银行卡和手机提供给业务员进行具体操作。工作室招聘多名“业务员”专门从事过账洗钱业务，将境外网络犯罪团伙的资金逐级转账至一级卡、二级卡、三级卡等，最终回流至境外犯罪团伙提供的账户，逃避公安机关追查资金流。高某某等人根据洗钱的资金总额按比例获取提成。目前串并电信诈骗等各类案件242起。经安徽华安审计师事务所审计鉴定：被告人高某某组织“业务员”逐级转账帮助洗钱金额合计人民币7730288.3元。

不仅如此，在2019年10月至12月期间，被告人高某某伙同支某某（在逃，另案处理）组织人员注册成立没有实际经营业务的公司、办理银行对公账户，将公司营业执照、法人印章、财务印章、公司印章、对公账户银行卡、手机卡、U盾等资料出售谋取非法利益。高某某组织多人到巢湖市、南京市注册多家公司，办理几十个银行对公账户。

（合肥报业全媒体记者沈运）

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