谎称残疾补贴实施电信诈骗案涉13省市200余人中招
[摘要]案涉13省市200余人中招
打着上门服务办理补贴的幌子，假借残联、民政、财政等政府部门的名义，专门针对残疾人及其亲属实施电信诈骗。近日，太和警方历经2个多月的艰苦侦查，行程4万里，辗转安徽、陕西、福建等地，一举打掉一个以吴文为首的福建省安溪籍特大电信诈骗犯罪团伙。经初步侦查，安徽、河南、河北、福建、浙江、广东、重庆市等12个省和1个直辖市大约200人被骗，涉案案值高达185万元。 25日，太和警方正式向社会公布有关案情。
骗子秒杀残疾人亲属20万
“一开始是个男的，他说他是民政局的，后来又有一男一女，他们说是财政局的，谁知道他们都是骗子，是一伙的呢……”5月22日，太和县城关镇的范女士（女，52岁）回想受骗一幕依然一脸茫然。
据范女士回忆，3月14日，礼拜六，当时自己在店铺打理生意。上午10时许，她突然接到一个号段为1709号段的陌生电话。对方声称是太和县民政局的工作人员，说根据国家相关政策，她的弟弟范亮可以从财政局申领一笔2680元的残疾补助款。
范女士说，对方给了她弟弟范亮的一个所谓残疾补助款编号，然后让她和太和县财政局联系，并热情地告诉她一个联系电话。
范女士立即拨打了那个所谓太和县财政局的电话，对方一个女工作人员核实了编号后，便让范女士带上自己的银行卡到附近的自助取款机上进行取款，并要求范女士收到补助款后把小票上的流水号告诉她以便留存备查。
到自助取款机旁，范女士便再次拨通了那个电话。这次是一个男的接的电话，对方声称是部门主任。范女士一边与对方保持着通话，一边手忙脚乱地用自己银行卡根据对方的“提示”进行操作。插卡，查询余额，进入转账操作，输入对方提供的“财政账号”，在金额处输入所谓的验证码199767，就这样，范女士不知不觉中将自己卡里的近20万元转了出去。“受骗了，别说2680元的残疾补助款没有收到，我的卡竟然莫名给一个叫黎加晶的陌生人转走将近20万元”，发现受骗后，范女士立即报了警。
嫌犯随身携带314张诈骗卡
接到报案后，太和警方立即展开了侦查，同时协助范女士对诈骗账号进行冻结。然而，早在范女士被骗转账3分钟后，那笔近20万的现金便经陕西省经开区农行凤城五路支行被转入一个在湖北武汉开户名为“张家黎”的卡上，随即又分9笔每笔2万元转另外9张卡，并在13时前又全部被取现！
湖北开户，陕西取现！太和警方2名侦查员于案发第二天3月15日下午便到达了陕西经开区，并立即围绕11张嫌疑卡资金流向所涉及的7家银行展开调查。
既然这11张卡分别都是用来取现的，那么，想必之前也会有其他取款交易。果然，在3月13日，案发的前一天，其中一张卡曾有过取款记录，民警通过对银行监控录像嫌疑人活动轨迹的倒查，最终在凤城五路一家商场追踪并锁定了一名嫌犯。在陕西省公安厅经侦总队的大力支持下，3月15日，侦查民警再次锁定了另外一名嫌犯。
经过进一步侦查，侦查民警发现这11张嫌疑卡有6张在经开区凤城五路一带2公里内频繁取现，涉及中行、工行、建行等7家银行50多家营业网点。
3月25日12时10分许，一名嫌犯终于进入侦查民警视线。“当时他在凤城五路一家中行营业点取了1.5万元，然后又去了200米附近的一家工商行营业点附近，并在一路口与另外一个拎着盒饭的一名嫌犯汇合后朝一小区走去。 ”侦查员曹开国机智地买了一袋青菜，装作小区住户，紧紧跟了上去。
对于手拎一袋青菜的侦查员曹开国，2名嫌犯显然没有在意。曹开国成功跟随2名嫌疑人大模大样地走进电梯，成功锁定了2名嫌犯的藏身之处。
为了避免打草惊蛇，在不确定具体房间的情况下，王浩天、曹开国决定继续在小区楼下“守株待兔”。
15分钟后，大约13时许，一名嫌犯拎着一个黑色的包下了楼。一直尾随其后的侦查员王浩天迅速将其扑倒，曹开国也及时跟进，合力将其制服。
经过就地突击审查，这名嫌犯名叫吴财（男，1995年4月19日生，福建安溪县人），并获悉另外一名嫌犯叫王永（男，1981年12月17日生，福建省安溪县人）。在当地警方的大力支持下，侦查员设计将另一名嫌犯王永抓获。并从2人身上和住处查扣涉案金额10万元、作案手机7部、电脑一部及314张用以作案诈骗的银行卡！
太和警方4万里大追捕
通过审讯和进一步对案件线索分析研判，各种线索集中显示，所有的诈骗“大佬”都在福建安溪。而且，案件的复杂程度和受害者之多也远远超过了太和警方当初的想象。
3月30日，专案组决定直接由西安移师福建安溪。 4月2日，在当地警方的通力配合下，将主要“大佬”吴来（男，26岁，福建省安溪人）和另一名嫌犯吴百（男，23岁，福建省安溪人）抓获归案。
5月1日，太和警方再次远赴福建，在当地警方全力配合攻坚下，将主要嫌犯“操盘手”吴文（男，23岁，福建安溪人）抓获。
随着主要嫌犯“操盘手”吴文的落网，这起涉及13个省市、受害者多达200人的特大电信诈骗案逐渐真相大白。经审讯，嫌犯吴文供述了自今年以来，在网上非法购买大量安徽籍残疾人员个人资料信息后，冒用他人身份办理及在网上购买大量银行卡，随后纠集嫌犯吴百、吴来、吴财、王永等人共同实施电信诈骗活动的犯罪事实。
日前，嫌犯吴文等5名犯罪嫌疑人被太和检察机关依法逮捕，专案组初步串并类似诈骗案件57起，查询疑似被害人账户155个，涉案金额达185万余元。
警方提示：
一是不要轻易相信天上会掉 “馅饼”，不要贪占小便宜；二是涉及残疾补助等一些政策性红利大都有严格的审批程序，一般不会通过电话办理；三是不要轻信陌生手机乃至熟悉手机号码，政府、机关办公基本上用的都是固定电话。接到类似电话时，可以通过相关单位办公电话后求证；四是一旦被骗后，可以致电金融客服电话，请求冻结被骗账号并及时报警。·齐德远·
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