涉案2000余万！警方打掉一“跑分”洗钱团伙
本报讯近日，一个专为电信网络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，在定远县公安局刑侦大队的重拳出击下，被成功摧毁，现场抓获3名犯罪嫌疑人，查获作案手机15部、银行卡56张和现金6万余元。经警方初步核查，该犯罪团伙涉案金额高达2000余万元。
日前，定远县公安局刑侦大队接到公安部推送的线索称，定远籍男子王某涉嫌洗钱。接到线索后，刑侦大队立即组织精干警力，成立工作专班，开展案件线索核查工作。专案组通过秘密侦查，最终确定了以王某、齐某、周某为成员的洗钱“跑分”犯罪团伙。9月23日上午，民警在王某所住的小区楼下蹲守，成功将其抓获。
10月14日上午，便衣民警在齐某所住的小区楼下蹲守。不一会儿，民警发现齐某买菜回来，便立即跟随齐某上了电梯将其控制。随后，民警在齐某家中将周某抓获归案，并在现场查获作案手机15部，涉案银行卡56张，以及赃款6万余元。
经查，犯罪嫌疑人周某通过某社交软件与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙勾联，使用自己的银行卡帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙在境外电信网络平台上进行“跑分”走账，从每笔走账中按照一定的比例获取返利。
尝到甜头的周某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便找到齐某，齐某又找到王某，三人分别通过自己办理的银行卡、亲戚朋友办理的银行卡以及买来的银行卡等，为电信网络诈骗、赌博平台犯罪团伙进行“跑分”洗钱。经查，该犯罪团伙涉案金额高达2000余万元。目前，犯罪嫌疑人周某、齐某、王某三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被定远警方依法刑事拘留。
新安晚报安徽网大皖新闻记者
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