怀远破获“8·09”非法经营卷烟案
2014年8月9日，怀远县烟草专卖局、公安局根据线索在怀远县城关镇建强村查获犯罪嫌疑人王某平涉嫌无烟草专卖品运输证非法运输卷烟，当场查获黄山、利群等卷烟619条，涉案价值82920元，同时查获王某平2014年5月份以来非法销售卷烟的账本一册和作案轿车一台。由于该案案值较大，怀远县烟草专卖局于当日将案件移送怀远县公安局调查处理。怀远县公安局审查后，认为犯罪嫌疑人王某平涉嫌非法经营罪，符合立案条件，遂对王某平立案侦查。
经审讯和调查，发现犯罪嫌疑人王某平为非法谋取利益，在怀远周边等地，从卷烟零售商手里大量收购卷烟，再加价向上海、江苏南通等地非法销售，据犯罪嫌疑人交代和账册统计，2014年5月份以来，已非法经营卷烟36000余条，涉案价值480余万元。怀远县公安局于2014年8月10日，以涉嫌非法经营罪将犯罪嫌疑人王某平刑事拘留。鉴于案值巨大，怀远县公安局、烟草专卖局领导高度重视，成立了以公安局局长杨昆为组长的“8·09”专案组，并将该案上报省公安厅挂牌督办。
通过对物流、银行账户等情况开展调查，发现犯罪嫌疑人王某平自2012年就开始通过怀远的圆通、申通快递公司向江苏南通的徐某、顾某等人非法销售卷烟，后销售量越来越大，就通过蚌埠的玖缘、金达等私人物流公司向上海进行运输，销售给“小周”、“小黄”等人。犯罪嫌疑人前期反侦查意识不强，快递、银行账户均采用实名交易，后期销售量增大后，嫌疑人开始隐藏其作案手段，到私人物流公司托运卷烟，不登记收货人、发货人，自己电话联系提货。资金不从自己的账户进行交易，频繁更换手机号码等。通过对江苏南通涉案人员的调查，发现其除了和怀远的王某平进行交易，还和怀远的金某忠、黄某霞夫妇有卷烟交易，通过调取金某忠等人的银行账户，发现自2012年以来，金某忠的账户收到上海、山东、江苏等地的银行汇款达2000多万。但金某忠和案件主犯王某平是什么关系，王某平销售卷烟的钱款是否汇到金某忠银行账户，王某平一直避而不谈。
为了将蚌埠至上海的非法经营卷烟的线路和团伙打掉，查明上海“小周”、“小黄”的身份，将其抓获是关键。由于嫌疑人反侦查意识很强，银行账户、手机号码均不用实名登记，已抓获的犯罪嫌疑人王某平也不知道对方真实姓名，给侦查工作带来很大困难。专案组民警并不气馁，主动联系市局技侦部门，历时15天，马不停蹄往返上海、江西、安徽数趟，行程5000多公里，终于在上海将犯罪嫌疑人“小周”夫妇抓获。
经查，犯罪嫌疑人周某荣、夏某英夫妇常住上海市闵行区，为了谋取利益，从2013年起，大量从蚌埠王某平处购买“普皖”、“利群”等品牌卷烟，在上海分散销售，为了逃避打击，按照王某平安排，采用ATM机汇款的方式往怀远金某忠的工行账户汇钱。目前，犯罪嫌疑人周某荣已被刑事拘留，夏某英因生活不能自理，被取保候审。在上海抓捕期间，专案组查明了“小黄”的身份为上海奉贤人黄某东。民警乘胜追击，在上海奋战一周，于2014年10月10日将犯罪嫌疑人黄某东抓获。同时，专案组获得了黄某东的另一同伙黄某因非法经营卷烟被上海市闸北区法院开庭审判的消息，专案组民警不顾劳累，于2014年10月17日在闸北区法院将犯罪嫌疑人黄某抓获。
至此，“8·09”专案涉案主要犯罪嫌疑人已全部归案,，查明自2012年以来，犯罪嫌疑人王某平开始从怀远本地烟草零售商手里大量收购卷烟，一开始通过圆通快递向江苏南通销售给徐某、顾某夫妇。2013年开始，王某平开始通过蚌埠玖缘物流大批量向上海闵行的周某荣、夏某英夫妇，奉贤的黄某东等人销售卷烟。根据王某平本人银行卡、金某忠银行卡交易记录，非法经营卷烟的金额在2000多万元。同时通过银行交易记录和物流记录发现，怀远县的金某忠、黄某霞夫妇和江苏南通、山东青州均有卷烟交易；上海的周某荣夫妇和河北邢台、江西上饶、安徽阜阳亦有大量卷烟交易。该案的成功告破彰显了怀远公安的警威，有力地震慑了犯罪分子嚣张气焰,让一部分无知商贩受到了很好的教育和警示。 （怀远经侦）
现场查获卷烟
新闻推荐
12月1日17时04分，在怀远县新城区一混凝土搅拌站，一名工人因操作不慎被卷入搅拌机里。接到报警的消防官兵到达现场后，看到一名20岁左右的男子脸色苍白，整个身体深陷搅拌机凹槽内，动弹不得。消防官...
怀远新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是怀远县这个家。