邮储银行安庆市分行： 创新举措促反洗钱工作水平提升

今年以来，结合内外部检查情况和监管部门要求，邮储银行安庆市分行制定一系列新措施提升反洗钱整体工作质量。

一是加强组织机构建设。定期召开反洗钱领导小组会议，剖析市分行自身存在的问题，并结合实际，对照他行审计问题进行梳理和排查；二是完善反洗钱工作奖惩机制。拟定2017年《县（市）支行反洗钱工作考核评价办法》，考核项目包括综合指标及时率、可疑交易识别质量等23条内容，内容涵盖较全面；三是积极开展反洗钱知识技能培训。5月份，结合省分行“反洗钱专业能力提升”活动，邮储银行市分行邀请市人民银行反洗钱专家对反洗钱管理人员和岗位人员开展培训，培训重点涵盖央行3号令《大额交易和可疑交易报告管理办法》；四是健立合规联络员会议制度。不定期召开成员部门联络员会议，对各条线存在的问题和困难进行沟通和解决；五是坚持定期通报制度。按季对辖内反洗钱工作概况进行排名，指出问题所在，缮发合规提示，并督促相关单位整改落实；六是将非现场监测与合规检查相结合。对非现场监测数据进行分析，对于评测指标较差的机构及时开展现场检查，因材施教，做好提高可疑交易识别的现场指导；七是加强邮银协作。借助邮银协调会，与邮政企业沟通交流存在的问题和工作方法，联合提升邮银反洗钱工作水平。据悉，2017年1季度，市分行反洗钱可疑交易识别质量交叉评估排全省第三位。

（李洁）

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