纠集、指挥他人实施“套路贷”获利3800余万元 徐维琴等18人涉黑案终审宣判 首犯最高获刑20年
记者从安徽省检察院获悉， 11月17日下午，省高级法院就徐维琴等18人组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、寻衅滋事上诉一案进行了公开开庭宣判，对部分上诉人所涉罪名及量刑进行了依法改判。对徐维琴所犯诈骗罪改判为有期徒刑14年，并处没收个人财产人民币450万元，与其所犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪并罚，决定执行有期徒刑20年，剥夺政治权利5年，并处没收个人全部财产。
通过“套路贷”形成黑社会性质组织
安徽省高级法院二审审理查明，2012年8月，上诉人徐维琴成立合肥启博商贸有限公司，笼络亲友和社会闲散人员，通过“套路贷”手段多次骗取、强取借款人钱财，逐渐形成了以徐维琴为组织者、领导者，上诉人邵柏春、梅泉、张永芬为积极参加者，上诉人王仁芳、袁德四、经根德为一般参加者的黑社会性质组织，其中邵柏春、梅泉为骨干成员。该组织在实施“套路贷”违法犯罪过程中，或肆意否认借款人还款事实，或以“行规”等理由将高额利息虚增为债务，或制造资金走账流水等虚假给付事实虚增债务等，在借款人不能偿还情况下，借助诉讼、公证或者以威胁、滋扰、纠缠、辱骂等手段向借款人及其亲属索债。
该组织在成立前后，通过实施违法犯罪活动获取了巨额经济利益，其中通过“套路贷”手段非法占有他人财物7300余万元，实际获利3800余万元，严重破坏了经济和社会生活秩序。上诉人吕先三接受徐维琴、邵柏春委托或安排，先后作为诉讼代理人代理多起虚假诉讼。其中在代理涉李光建与广齐公司300万元的诉讼过程中，提议制作了虚假的诉讼证据材料，参与诈骗300万元，系未遂。
二审法院认为，上诉人徐维琴纠集、指挥他人实施“套路贷”违法犯罪活动，形成了有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定且较稳定的犯罪组织，该组织通过有组织地实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域、行业内形成重大影响，严重破坏了经济和社会生活秩序，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。
上诉人邵柏春、梅泉、张永芬、王仁芳、袁德四、经根德参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。徐维琴、邵柏春伙同梅泉、张永芬、王仁芳、徐立霞、吕先三以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。在诈骗犯罪中，徐维琴、邵柏春起主要作用，系主犯；梅泉、张永芬、王仁芳、徐立霞、吕先三起次要作用，系从犯。徐维琴纠集梅泉、张永芬、袁德四、经根德、袁德传、袁以永、郑跃、朱高跃、黄元峰、范成贵、张昊、彭其荣、夏瑞对多名被害人及其亲属多次实施滋扰、纠缠、聚众造势等行为，扰乱他人正常的工作、生活和生产经营，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。
二审判决徐维琴有期徒刑20年
鉴于原审判决认定的部分事实错误，对部分被告人适用法律不当，二审依法予以纠正。
对徐维琴所犯诈骗罪改判为有期徒刑14年，并处没收个人财产人民币450万元，与其所犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪并罚，决定执行有期徒刑20年，剥夺政治权利5年，并处没收个人全部财产。 对原判认定邵柏春所犯组织、领导黑社会性质组织罪改为参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利3年，并处没收个人全部财产；对原判认定的寻衅滋事罪名予以撤销；对其所犯诈骗罪改判为有期徒刑14年，并处没收个人财产人民币450万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑17年，剥夺政治权利3年，并处没收个人全部财产。对梅泉所犯诈骗罪改判为有期徒刑7年，并处罚金25万元，与其所犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪并罚，决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利2年，并处没收个人全部财产。 对吕先三所犯诈骗罪，改判为有期徒刑3年，并处罚金6万元。对徐立霞撤销原判认定的参加黑社会性质组织罪名，维持原判对其诈骗罪的量刑。对夏瑞所犯寻衅滋事罪，改判为有期徒刑2年7个月。其余12名上诉人及原审被告人则被维持原判的定罪量刑，各被告人的违法犯罪所得依法予以追缴。通讯员 吴贻伙 安徽商报融媒体记者 陶伟
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