网上帮人“洗钱” 七人“小团伙”被批捕
本报讯 为牟取私利，处心积虑地用虚拟货币转移网络犯罪赃款。近日，合肥市蜀山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕了一个专门帮助网络犯罪“洗钱”团伙7名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人余某伟明知是他人从事网络犯罪活动所得的资金，而纠集多人提供银行账户接收资金，再通过微信或支付宝购买虚拟币后转入他人指定的虚拟币钱包，实现“洗钱”目的。
2018年的一天，余某伟在用支付宝支付网络彩票赌博赌资时，一位姓陈的人（名不详）加其为好友，并让余某伟提供银行卡帮他“洗钱”。2020年12月底，陈某再次联系余某伟，提议带他一起赚钱发财。就这样，陈某带着余某伟来到舒城县一家电竞酒店四楼。余某伟见房间内坐着十几个人，其中5个人在电脑上操作银行卡收钱。陈某让余某伟跟着学习，用余某伟微信账户购买了20万元虚拟货币USTD。
回到合肥后，余某伟按照他人告知的操作方法，通过自己银行卡转了近6万元，从中得到2600元佣金。就这样提心吊胆地干了一段时间后，余某伟感觉到自己直接操作“洗钱”风险太大，便想着拉其他人入伙一起干，给这些人3%的佣金，自己从中赚取1%的差价，随后梅某、徐某等5人陆续加入进来。
2021年1月，被害人李先生向公安机关报案称，被人以在网络“刷单”方式诈骗。随后，合肥市公安局蜀山分局在核查公安部推送的“断卡”行动线索时，发现余某伟等人“洗钱”线索。同年2月4日立案侦查，后陆续将余某伟、余某胜、梅某等7人抓获，一起团伙“洗钱”案浮出水面。
初步查明，2021年1月1日至2月1日间，余某伟在明知上家从事网络犯罪的情况下，组织余某胜等人在合肥市的一些网吧、快捷酒店内，通过提供银行账户收款、购买虚拟币转入指定虚拟币钱包的方式，帮助网络犯罪分子接收、转移资金。该团伙以余某伟为首，通过人拉人，形成上下层级关系，层层瓜分佣金提成。有团伙成员短期内在不同银行开设了10个银行账户，手机内安装了各家银行的APP，一个账户被止付了，就更换另一账户。该团伙共接收转移资金400余万元。
目前，该案正在进一步侦查中。
合肥报业全媒体记者 沈运
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