陆川检察院对跨境网络赌博案提起公诉 有望追缴数百账户超千万赌资
本报陆川讯（记者/王春楠通讯员/范丽娟）日前，陆川县人民检察院提起公诉的陈某等20人涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理罪一案公开开庭审理。全案20名被告人全部当庭表示认罪、悔罪。陆川县法院将择日进行宣判。
公诉机关指控：被告人陈某等7人搭建运行“云千”和“911”两个第四方支付平台，为境外赌博网站收取赌资1.25亿多元，抽取服务费，获利130多万元。被告人覃某等12人明知相关平台是专门为一些黑灰产业提供支付结算的非法第四方支付平台的情况下，收集电话卡，购买“猫池”等设备，帮助该支付平台完成支付结算，收取佣金。另有1名被告人涉嫌妨害信用卡管理罪。
在案件办理过程中，检察机关带领办案组介入引导侦查，引导公安机关冻结或自行查扣冻结涉案资金近2000万元，依法扣押手机55部、电脑13台等作案工具一批。在审查起诉阶段，办案组对本案用于接受、流转赌资的涉案银行账户，进行分类分析，采用讯问、询问、短信通知、电话联系、登报公告等方式，让被告人、账户开户人、使用人充分说明账户内资金来源，保障其诉讼权利。对不能说明合法来源的，根据两高司法解释“对于开设赌场罪中用于接收、流转赌资的银行账户内资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的可以认定为赌资”，依法认定数百个帐户中的1000余万元为赌资，提请法院予以追缴，积极挽回国家经济损失。
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