数百万条“大数据”筛出“笑气”黑链涉案人员486名、累计销售金额达5亿余元……

山东商报 2019-12-10 22:02 大字

全国严查“笑气”非法经营销售(资料图)近日，在公安部经侦局的组织指挥下，依据烟台专案组研判的涉案数据，全国各地经侦部门按照统一部署，破获了一系列非法经营“笑气”案件。专案组针对银行账户、支付宝账户、财付通账户、话单记录、微信记录、物流记录、海关报关记录等信息的综合分析研判，利用数据分析软件，设计研发数据分析模型，通过系列技术层级确定笑气销售渠道和范围。然后，将原始数据批量导入模型，筛选与“笑气”有关的银行卡交易记录，查获相关交易和涉及“笑气”的累计资金流。据悉，专案民警通过已经查明涉嫌非法经营“笑气”网络14个，涉及北京、上海、广州、浙江等21个省市，参与营销人员486名，累计销售总金额高达5亿余元。记者郑芷南通讯员徐忠王宇

网销“笑气”警方重拳出击

2018年4月，腾讯公司向公安部提交的一份调查显示，有人通过电商平台销售“笑气”，并提供了93个涉嫌销售人员的相关信息。

据了解，“笑气”价格低廉，能为吸食者带来短暂的快感，常见于音乐会、夜店和节庆场景。据英国一家独立机构国际毒品调查显示，全球50多个国家的毒品流行度排名里，“笑气”的滥用排在第7位。在美国，包括“笑气”在内的吸入剂，每年或将造成100至200人死亡。

2018年4月，公安部经侦局责成山东对“笑气”线索进行调查,烟台市公安局接到线索移交指令，于4月26日立案侦查，他们从经侦支队挑选业务骨干，会同开发区经侦大队迅速成立了“4.26”专案组，展开全面系统的大范围侦查。

追本溯源牵出交易暗网

2000年4月4日，浙江省云和县人民法院开庭审理一起非法经营“笑气”案，法庭当庭宣判，被告人殷某某，在未取得危险化学品经营许可证的情况下，擅自经营“笑气”被判处有期徒刑两年，并处罚金人民币5万元。

山东省烟台市公安局根据公安部移交的销售“笑气”的微信账号，迅速作出反应。民警根据单个微信号为切入点，梳理涉案人员的未知上下线，理清每条线从气源到销售终端的销售网络；并将各销售网络整合，分析非法经营“笑气”行业的网络架构、销售途径、组织运营模式。为尽快拿到93个微信号的相关数据，专案民警立即赶往深圳。在腾讯公司的大力协助下，调取了这些微信号的注册信息及财付通交易记录。

令人遗憾的是，这93个微信号的资金交易笔数很少，没发现可疑的大额资金。财付通的数据也没有交易备注信息，无法看出哪一笔交易与“笑气”有关。

民警研判，因“笑气”的交易双方互不信任，致使交易具有隐蔽性。而微信支付的特点则是，钱到了对方账号，只要点击收款，再想要回来难度极大。由此断定，交易双方需要一个第三方支付平台，一边点击收货，另一方才可收款。民警想到了国内具有第三方支付功能的电商平台。

于是，某某网电商平台就成了搜索的第一个切入点。专案民警输入涉案人的身份证号，立刻调取了9万条支付宝交易记录，其中在一些交易记录的备注中发现了“台湾进口MOSA”“KS”“奶油气弹”“奶油发泡器”等字样。

随之，“4.26”专案组立即反查可疑备注的对手账号的注册信息及支付宝交易记录。信息反馈后，用透视图筛选可疑账户，然后再调取账号的注册信息及支付宝交易记录，向上向下查询。在某某网电商平台的协助下，目前已调取三轮支付宝交易记录，支付宝数据已达300万条之多。

从93条移交线索，到搜索300万条交易记录，令专案组震惊的不仅仅是数据，还有电商平台潜在着的巨大的“笑气”交易暗网，扩线仍需继续。

数据侦查深挖“幕后”黑手

为了从海量的交易记录中搜索营销走向，“4.26”专案组利用数据分析软件，专门设计研发了不同类型的数据分析模型，对调取的支付宝数据，进行清洗、分析、成图，运用设计研发的“笑气”销售层级筛选模型，从而确定了“笑气”销售层级。

接着，专案民警将原始数据批量导入模型，筛选与“笑气”有关的银行卡交易记录，发现有1440个支付宝账户有买卖“笑气”气弹的交易，涉及“笑气”的资金流共计16万条，累计金额达4790万元。

在银行卡交易记录的备注中，专案民警点击“气弹款”等与“笑气”有关的关键词，搜索到银行卡交易记录中涉及气弹款共计1660万元。再通过这些与“笑气”有关的银行卡,发现一些非法经营“笑气”的企业和个人。随之，将这些身份信息倒入实战研判平台，关联或确认15人是涉毒人员。

用“奶油气弹”“气弹”“小钢瓶”“奶油发泡”等12种不同的关键词进行检索，专案民警还找到了496家销售“笑气”的淘宝店铺和79家阿里巴巴店铺，通过电商平台反馈的200多万条数据证明，阿里巴巴店铺作为批发商，通常直接对应生产厂家，这就是国内“笑气”的源头。

在调取资金数据的同时，“4.26”专案组民警还调取了93人的通话单，结合资金流数据，筛选出几个销售“笑气”的重点人员，通过对他们微信号和手机号布控跟踪确认，“笑气”营销终端在上海某某酒店用品有限公司、某某贸易（上海）有限公司、上海某某电子科技发展有限公司、某某（上海）贸易有限公司，并认定这是国内销售“笑气”的第一层级，进一步明晰了“笑气”销售的部分渠道及销售模式。

在线索调查中，物流信息是案件侦办的关键要素。专案民警先从93人的物流信息入手，进行重点筛查，对重点人员物流记录中的可疑对手，进行第二轮调取物流数据，先后从154人的物流数据中，调取关联信息5万余条。

连根拔起查缴“笑气气弹”7000多万支

在上海经侦总队的协助下，专案民警对前期掌控的线索进行综合研判，从中获取了上海某某酒店用品有限公司、某某贸易（上海）有限公司、上海某某某贸易有限公司、上海某某贸易有限公司等12家销售“笑气”的公司的基本情况，并确认涉案公司均不具备经营危化品的资质。

由于涉案公司经营的“笑气”品牌均为外国品牌，“4.26”专案组分析，国内一级销售商可能通过正规渠道经海关进口，也可能通过走私入境。于是专案民警赶到海关查询，发现涉案公司均不具备进出口资质，那么“笑气”是如何入境的呢？

经过进一步调查得知，上海某某酒店用品有限公司、某某贸易（上海）有限公司、某某（上海）贸易有限公司，委托具备资质的上海某某国际物流运输代理有限公司、某某国际商业服务集团股份有限公司代理进口“笑气”业务。通过报关单可以确认，MOSA系列“笑气”的生产源头，为台湾一家精密工业股份有限公司；KAYSER系列“笑气”的生产源头，为捷克KAYSERS.R.O。

专案民警将银行账户、支付宝账户、财付通账户、话单记录、微信记录、物流记录、海关报关记录等信息综合分析研判后，已经查明涉嫌非法经营“笑气”网络14个，涉及北京、上海、广州、浙江等21个省市，参与营销人员486名，累计销售总金额高达5亿余元。

2018年10月23日，在短短的1个月时间内，全国各地共立案117起，抓获犯罪嫌疑人262名，其中采取强制措施220名，捣毁犯罪窝点20余个，查缴“笑气气弹”7000多万支，冲床、振动盘、超声波机等生产设备30台套，涉案价值累计1.4亿余元。