投入一万元,一年变成一千万? 烟台警方摧毁“联盟天下”传销组织,会员七万多人
民警在王某刚办公室内搜出大量其花钱买来的牌匾、证书等。本报记者闫丽君摄5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪的第9个集中宣传日。近日,烟台市公安局通报打防经济犯罪典型案例。2017年7月,芝罘警方一举摧毁“联盟天下”网络传销组织。该组织在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”,他通过拉人头、高额提成的方式,7个月吸收会员7万多人,累计吸收资金2.5亿元。
本报记者闫丽君
通讯员江海峰徐忠
发行虚拟货币“联盟券”
价格每天都在涨
自称“中国数字货币研究所副所长”的王某刚1975年生人,于2017年创建名曰“联盟天下”网络传销组织。从民警的调查看,王某刚学历不高,几乎没干过固定工作。在实施“联盟票”传销活动之前,曾加入多个传销组织。
王某刚在创办自己的传销组织时,借鉴其他传销组织的架构方式,将多年积累下的下线悉数搬了过来,企图“克隆”一个看起来像天猫商城,骨子里为传销组织的网络商城。
王某刚先创办了一个叫“樱桃商城”的购物网站,并于2017年1月初正式上线运营。购物网站是真实的,可以购买各种生活用品。然而,这个网站真正的核心,是王某刚创造的一种叫“联盟券”的虚拟货币。联盟券2017年1月5日开始发行,原始票每张1元,限量发行9666万张。联盟券每天都涨,而且只涨不跌。按王某刚制订的涨价计划,投资1万元联盟券,3个月可赚10万元,6个月可赚100万元。1年后,当初投资的1万元就会变成1000万元。
拉人头入会
七个月吸金2.5亿
如此天马行空的无稽之谈,在短短7个月时间内,引来了全国31个省份超过7万会员参与。最多的时候,王某刚等人的15个银行账户吸金2.5亿元。
吸收会员的方式,则是典型的传销组织拉人头的办法。王某刚首先成立联盟天下商学院,任命了多个市场部部长。这些部长实际就是讲师,他们通过微信群和现场会的形式推广公司的经营模式,客户以1200元、6000元、12000元等金额投资到公司,就可成为公司的“招商员”“招商主任”“招商经理”,并同时获得相应比例联盟票和联盟票认购券。会员再将公司的经营模式继续向外推广,拉人头入会员得提成。
一个具有欺骗性的掩示之处在于,联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品,让它看上去就像钱一样。而这个“钱”每天都在涨。到2017年7月25日王某刚落网,最初1元钱购买的1张原始联盟券,在网站上标价为54元。
这个数字,王某刚可以在后台随意修改。开始,兑现一路通畅,真的有人赚了钱。但是很快,提现被严格控制,每人每天最多可以提现1万元,但是在联盟天下商城消费不受限制。
芝罘警方在调取王某刚银行流水时发现,虽然账户收了2.5亿,但也付出了1.5亿,大部分作为返利流向会员账户。
疯狂进行自我包装
用套来的钱做公益
用这些空手套白狼得来的巨款,王某刚开始了近乎疯狂的自我包装。
公益是王某刚一个主要的资金流向。他热衷于向一些民间组织捐款,换来一块块闪亮的牌匾。他先后成立7家网络科技公司、商务有限公司,自任董事长、CEO。经侦民警在他位于芝罘区某工业园的办公楼内,搜出了30多个牌匾、证书,其中包括“中国十大创新人物”“中国经济研究会常务理事”“国际至尊品牌大奖”等不少看上去高大上、来源却无从探究的荣誉。
花钱买面子、花钱买名声,为的都是让更多的人相信,用真金白银买来的联盟券真的会1万元变1000万元。
2017年7月12日,芝罘公安分局接上级交办的“联盟天下”涉嫌网络传销线索,成立由局长亲自挂帅的专案组,由经侦大队成立专班,迅速立案侦查。
2017年7月25日上午,在芝罘分局的统一部署下,专案组联合特勤中队兵分四路,对涉案人员分别实施抓捕。在北京、烟台两地相继将王某刚、王某荣、杜某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。
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