烟台南大街工行　多举措严防洗钱风险

本报讯（YMG记者逄苗通讯员史学东）针对当前复杂的外部金融形势，工行烟台南大街支行坚持抓好反洗钱工作，严格履行金融机构反洗钱义务，从客户开户环节入手，严把准入关，反洗钱能力不断提升。

做好开户环节反洗钱技能的培训，该行组织全行员工集中开展制度和案例学习，查摆自身在实际业务操作中常遇到的问题，结合反洗钱案例启示，共同分析下一步改进的主要措施，持续提高全行开户工作的精细化水平，确保反洗钱意识深入人心。该行严格规范个人开立账户和办理银行卡业务流程，认真审核客户特征，重点加强客户背景的调查和核验。

随着网点综合化水平的不断提升，对公开户也成为洗钱犯罪的重要途径。该行高度重视新开户尽职调查工作，通过电话核对、网上查询、实地调查等多种方式，对客户开户的真实意愿、用途、实际经营情况、地址等信息进行逐一核实，确保信息真实，用途合规。

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