烟台首个黑期货平台被捣毁, 虚假系统搭建起诱人“白银帝国”,骗取投资者450多万
完备的大盘信息、正规的第三方支付系统、专业的投资指导……普通人很难看出这是一个虚假的期货投资平台。
昨日,记者从龙口市经济犯罪侦查大队获悉,在近期侦破的一起非法经营案件中,嫌疑人利用虚假期货系统篡改大盘数据、监控投资信息,构建一个回报诱人的虚假白银期货交易平台,而这也是烟台首起期货黑平台案件。
通讯员马玉强徐忠YMG记者李少鹏摄影报道
投入210万炒期货竟诡异赔光
据龙口经侦大队负责人介绍,2014年10月下旬,市民林女士报案,称自己在当地一家投资公司开设账户进行白银涨、跌买卖,然而大盘数据走势、账户资金提取等环节均存在异常,导致自己投入的210万资金全部亏损,怀疑系统存在猫腻。
根据报案线索,龙口警方追查到龙口某珠宝有限公司开设的“玖天商品订货与回购系统”,发现该公司声称主要业务为白银现货交易,实际上则进行白银期货操作,但并没有获得任何贵金属现货、期货资质,存在明显的非法经营嫌疑。
警方随即立即控制了公司负责人王某某,其交待该系统是他从南方一家软件公司购买,可以任意从后台进行客户投资信息监控、转移资金、篡改大盘走势数据等操作,一个虚假的期货交易黑平台浮出水面。
高额投资为诱饵转移客户资金
在这个虚假投资系统中,客户提供身份证和银行卡的复印件后,即可获得平台的注册帐户,通过账户进行白银期货交易。然而客户转入平台内的资金,均通过第三方支付平台汇到王某某的个人账户。
平台最初是提供真实的白银价格走势,王某某在监测到客户的投资交易信息后,随即将资金投入到南方另一个白银期货交易平台进行同样操作,并赚取每手600元的手续费。“简单说来,客户在平台上均没产生实际交易,但无论是赔是赚,王某某都可以通过转移交易得到同样的回报,保证及时支付本金和收益,而自己则能稳拿每手600元的手续费。”警方介绍,“在平台运行初期,客户还是拿到了丰厚回报,也有不少人一直在追加投入。”
正当王某某沉溺在这笔一本万利、稳赚不赔的生意时,他投资的这家期货平台,同样是一个虚假的黑平台,不久就被当地警方成功端掉,而他投入的300多万元也血本无归。
人为制造“爆仓”假象侵吞资金
由于无法继续支付客户的本金和收益,王某某开始指使工作人员私自篡改大盘的真实成交价格,造成客户亏损的假象。甚至通过连续操作价格走势,频繁制造出“爆仓”交易结果,让客户账面上的资金血本无归。
在期货交易中,投资者只需要按一定比例缴纳保证金,无需全款支付实际的交易金额,既能以小搏大也存在巨大风险。主要价格幅度波动达到或超过保证金比例,投资者不仅会赔光全部保证金,而且还可能倒欠期货公司的钱。然而期货交易中很少出现爆仓的剧烈波动,因此众多受害人最终起了疑心,王某某的伎俩也随之暴露。
经警方调查,这是烟台首起虚假期货交易平台案件,受害人达20多人,涉案金额485万元,王某某则涉嫌非法经营被刑事拘留。
由于该案件在烟台地区比较罕见,而目前贵金属交易市场中各类“山寨”交易所频频设立,存在严重投机和价格操纵等隐患,甚至有个别交易所发生侵吞客户资金,携款逃跑等事件。警方提示广大市民要选择正规的投资机构,并注意查看是否具有主管部门颁发的资质证明,并注意保护个人身份、账户等信息。
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