夫妻联手借“老鼠会”发财, 发展会员两千，敛财五百万
夫妻俩为发财不择手段，周某和倪某打着“理财”的幌子，利用网络理财借贷为诱饵吸纳会员，以理财获利、借贷放款和拉人头获佣金等方式实施违法犯罪活动。该案自今年3月份起历时5个月，涉及浙江、天津、吉林、湖北、湖南、河北、山东等多个省市，发展会员2000余人、涉案价值达500余万元，这起重大网络传销案于8月30日侦破，5名主要犯罪嫌疑人均落法网。
民警卧底深入“老鼠窝”
今年3月14日，莱阳市公安局接到群众举报，在该市辖区某村有位自称徐某的人，打着“信和理财网”的幌子组织传销活动。接报后，莱阳警方立即成立专案组破案攻坚。
民警发现“信和理财网”是一个网络的理财借贷平台，实际上是打着网络借贷平台的幌子，在开展传销活动。莱阳的头目正是徐某，并且已在当地发展会员140余人，因该网络后台服务器设置得非常隐秘，并且层层设防，躲避侦查。
随着侦查的深入，莱阳组织的情况基本摸清后，但其资金流向依然未掌握。为此，办案民警再次对徐某银行卡的开户资料及交易明细进行了更深入的调查，终于从徐某妻子的一张银行卡找出端倪。该卡的交易明细显示出诸多疑点，民警断定，这很可能与该传销组织有某方面的联系。
为尽早确定其资金流向，办案民警按照规定缴纳了2680元，卧底成为该组织的正式会员。几经周折，民警得到了一张开户人为陈某的银行卡信息，并通过调查交易明细发现，徐某妻子所使用的一张银行卡，会定期向陈某银行卡中转账钱款，那么名为陈某的人就有重大作案嫌疑，民警顺藤摸瓜，发现其交易活动地全部在浙江省金华市，专案组据此推断，金华就是该传销网络的总部。
层层剥茧端掉重大网络传销组织
为尽早确定高层嫌疑人，办案民警选择声东击西的战术，一面在莱阳当地的组织内部周旋，一面组织警力赶到浙江调查取证。因持卡人都是在某银行的ATM机上办理取款业务，随意性很强，无法掌握其规律，经多次调取取款机监控录像，终于发现每次都是一名女子前去办理业务。该女子带着头盔和口罩，来去匆匆，显然是刻意掩饰其容貌，可疑性很大。
警方便将该女子确定为重大嫌疑人展开调查。经研究，专案组民警最终确定从银行卡交易信息入手，掌握其提现规律，最终民警发现该女子没有在其他银行取现的记录，业务全部在农行办理，掌握这一重要线索办案民警立即找到银行相关部门并在其配合下，将该女子提现的网点一一查找出来，一张嫌疑人的活动轨迹图逐渐清晰起来。
经过对其活动轨迹深入研究，办案民警做出一个大胆的决定，在农业银行的几处重要网点分头展开布控守候，运用守株待兔的方法让其自投罗网。
但在茫茫人海中发现嫌疑人确实不易，出发前民警们做了充分的准备，将嫌疑人的体貌特征深深地印在脑海中，甚至她的行走步伐和背影都要像自己亲人一样熟悉。
经过两昼夜的守候，今年3月29日7时许，警方终将正在银行ATM机上办理业务的嫌疑女子抓获，经核对，其正是传销头目之一的周某，民警随后将同为组织头目的倪某在家中抓获。
经审查，周某和倪某系夫妻，并且如实供述了该传销组织打着“信和理财网”的幌子，利用网络理财借贷为诱饵吸纳会员，以理财获利、借贷放款和拉人头获佣金等方式进行违法活动的犯罪事实。
初战告捷，但根据先期掌握的线索，仍有3名主要嫌疑人在逃，专案组没有停歇，马不停蹄展开追捕行动，经过140多个日夜兼程，至今年8月份，其他主要犯罪嫌疑人悉数被抓获归案。至此，一个涉及全国7个省的重大网络传销案成功告破。
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