揭开非法邮币卡交易黑幕 “一夜暴富”诱惑背后藏着三大陷阱

西安晚报 2017-05-25 05:10 大字

邮币卡交易成为近两年来百姓投资的一个热点东方IC供图

记者在持续近一个月的采访中了解到，西安市遭遇类似投资陷阱的投资者并非个例。

“近期不断有投资者咨询和反映，被诱骗参与邮币卡交易，损失惨重。”中国证监会陕西监管局相关部门接受记者采访时说，近年来部分地方文化艺术品类及商品类交易场所，以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象，或以珠宝玉石、茶叶、老酒等交易对象，进行所谓“类证券交易”的“现货发售”模式。即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后，拿出一定比例供客户申购、摇号中签，确定申购结果后，次日开始连续集中交易。该交易模式分为发售和交易两个环节，其中，发售环节包括托管、评审、发行、申购、中签等步骤，交易环节则采用集合竞价、连续竞价、电子撮合方式，全额付款，T+0交易，一般设定10%的涨跌停板。

看清不法交易的骗术本源，无疑有助于大家分辨投资陷阱。那么，类似的“文化艺术品交易”流程，主要是通过哪些手段攫取投资者的资金？证监局专业人士表示，在面对相关投资渠道时，大家应主要从以下三点留意观察，借此就可在最大程度上避免遭受侵害。

首先，要看其交易模式是否涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节如采用集中连续竞价、T+0交易，就违反了国发［2011］38号、国办发［2012］37号文件关于“不得采取连续集中竞价进行交易”等有关规定。

其次，不法交易多涉嫌价格操纵。非法邮币卡的所谓现货发售模式，虽然与证券发行上市较为类似，但其申购藏品占极少比例（5%左右），杠杆度极高。上市交易后，藏品持有者可通过控制减持等方式操纵价格并套现，有的甚至直接或者通过关联方做庄交易，涉嫌诈骗犯罪。此外，产品上市后大多封闭运行，交易产品价格走势上演“过山车”行情，价格被庄家迅速拉升，高出市场价格的几倍甚至几十倍，引诱投资者高位接盘，随后价格连续跌停，投资者大量财富惨遭洗劫。

最后，藏品实物托管是否具有真实性。多数交易品种经过平台封闭交易和人为炒作后，价格严重脱离实际，实物交收比例不高。由于缺少严格、权威的实物托管监管，藏品实物托管是否存在、真实、足额都大有疑问。有的交易场所与发行人串通虚拟发行，并无相应的产品入库，有的藏品持有人甚至以同一批产品，在不同交易场所反复发行套利，涉嫌诈骗犯罪。

综而概之，不法分子的骗术根本，还是利用了个别投资者的“一夜暴富”思想。在此，本报对市民和广大投资者发出投资警示：应坚持理性投资，自觉抵制“无风险、高收益，回报快”的诱惑，增强自我保护意识，参与合法投资、远离违规交易，保护自身财产安全。

本组稿件由记者刘宁采写

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