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团伙设局 实施连环诈骗 女子上当 被骗260余万

西安晚报 2016-05-22 01:10 大字

两年多时间,女受害人王英(化名)被电信诈骗260余万元。骗子是如何做到呢?日前,公安莲湖分局联合市公安局刑侦局侦破了此案,专案组民警介绍,此案受害人王英对整个事发过程深信不疑,被骗子以网络购物、冒充公检法等作案手段分多次电信诈骗得手。

骗子冒充警方 受害人接连转账“安全”账户

今年50多岁的王英家住莲湖区,2013年8月份的一天,她在网络上一个推销美容产品的购物节目购买了一套产品。在使用了一段时间后,她觉得效果不理想,于是就通过电话联系了该产品的客服经理。

电话沟通中,客服经理告诉王英他们正筹备在西安开产品推介会。“你只要支付一定的产品保证金,我们就可以送货上门。”就这样在半年多时间里,王英分22次给对方打去了50多万元的产品保证金。

2014年初,蒙在鼓里的王英发现客户经理联系不上,这时她有过担心,但并没有报警。没过多久,一个自称是“北京市公安局刘局长”的来电让她打消了疑虑。“你被人诈骗50多万元,现在我们北京警方正在办案,希望你积极配合。” 就这样,深信不疑的王英又将自己银行账户上的资金转到了“刘局”所指定的安全账户上。

之后,没多久王英又接到了自称是社保局的工作人员打来的电话,对方说案子破了,损失也追回来了。但王英要拿回损失,必须要支付一定比例的保证金和公证费。就这样王英向亲戚朋友借了100多万元支付了保证金和公证费,但她最终也没能拿回损失。

电信诈骗得手

嫌疑人包直升机游海南

今年2月26日,王英向莲湖警方报案。由于该案涉案金额比较大,省市领导非常关注。市委常委、市公安局局长任军号多次过问案情,要求尽快破案。此案也被作为“全市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动”挂牌督办案件,市公安局刑侦局、公安莲湖分局抽调50余名警力开展案件侦查工作。

专案组通过工作,逐步明确这是一个涉及北京、上海、河北、甘肃、山西等地跨省份职业犯罪团伙,并查明其中一名团伙主要成员马某身份。今年24岁的马某老家在甘肃白银,据当地警方反馈,马某家境一般,但最近突然一夜暴富,先后购买了高档手机、奔驰轿车,并且还在兰州市购买一套房产。除了这些,马某还在微信朋友圈里晒出他包直升机旅游海南的照片。

3月15日,在甘肃当地警方的配合下,专案组民警将犯罪嫌疑人马某抓获。很快马某交代整个诈骗经过,他是两个诈骗团伙的交集者,正是通过他提供的王英的客户信息,诈骗团伙多次对她实施电信诈骗。

“局长”四次易人

受害者就是听不出来

24岁的马某小学文化程度。2013年,他是一名业务员,每天负责打电话联系客户网络购物,王英就是他的一个客户。通过快递公司上门送货代收货款的方式,仅仅半年他们就骗了王英50多万元。

后来,北京警方打击网络购物诈骗,马某所在的团伙被冲散。于是他和团伙的另一成员温某(掌握客户信息)加入到了河北邯郸郭某所在诈骗团伙,通过两人提供的王英的客户信息,马某、温某、郭某等4人先后多次冒充“刘局长”对王英进行了电信诈骗,但受害人并未察觉。

2015年8月,马某回到了甘肃白银老家居住。而郭某则又冒充社保局工作人员对王英实施了多次电信诈骗。今年3月26日,在准确锁定了河北、北京的两个犯罪团伙后,专案组开始收网,当天打掉犯罪团伙2个,端掉诈骗话务窝点2个,缴获话机、剧本、“客户”资料U盘等大量作案工具,抓获犯罪嫌疑人10名,团伙主要成员全部到案。经查,该犯罪团伙涉及全国多地诈骗案件,专案组还在进一步调查落实中。

民警表示,王英被骗的钱有100多万是从亲戚朋友那里借的,至今她的家人还不知情。办案民警提醒,预防比打击电信诈骗更重要,因为人们一旦发现了,就不会再上当。

记者王海鹏   实习生余凡

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