广西岑溪农村商业银行股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会及监事会任期已满,依据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》等相关规定,现就本行董事会及监事会换届选举及董事、监事候选人推荐工作等事项公告如下：

一、第二届董事会及监事会的组成

本行第二届董事会拟设11名董事,其中，设执行董事3名，由本行高级管理人员担任； 非执行董事8名（其中非执行董事中设独立董事4名）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

本行第二届监事会拟设7名监事,其中，职工监事3名、股东监事1名、外部监事3名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

二、候选人的推荐

(一)股东董事候选人及股东监事候选人的推荐

本行董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本行有表决权股份总数3%以上的股东有权向第一届董事会、监事会书面提名推荐第二届董事会股东董事候选人、监事会股东监事候选人,同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选。

(二)独立董事候选人及外部监事候选人的推荐

本行董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本行有表决权股份总数1%以上的股东有权向第一届董事会、监事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人、监事会外部监事候选人,但已经提名股东董事的股东不得再提名独立董事、已经提名股东监事的股东不得再提名外部监事。

三、董事及监事任职资格

本行董事、监事任职资格按照中国银行保险监督管理委员会相关规定及本行《章程》规定执行。

四、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事、监事候选人,必须提供下列文件：

1.董事、监事候选人推荐表(原件,可至本行门户网站下载)；

2.推荐的董事、监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

3.推荐的董事、监事候选人的学历、学位证书复印件；

4.其他有关证明文件。

(二)若推荐人为本行股东,则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东,则需提供其股权证、身份证明复印件(原件备查)；

2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查)。

(三)推荐人推荐候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2.推荐人必须在2019年8月23日17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本行指定联系人处方为有效。

五、联系方式

联系人:陈励萍、徐邦荣

联系电话:0774-8221128、0774-8239508

传真号码：0774-8229438

联系地址:广西岑溪市义洲大道192号岑溪农商银行董事会办公室

邮编:543200

本公告未尽事宜,以本行《章程》及相关管理办法规定为准。

备注:详情请登陆本行门户网站查看公告全文(www.crcb966888.com)

特此公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司

2019年8月17日

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