广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会公告
广西岑溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行2015年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2016年4月19日（星期二）上午10：30
（三）会议地点：广西岑溪农村商业银行六楼会议室（广西岑溪市义洲大道192号）
（四）召开方式：现场会议
（五）会议出席对象:
1.截至2015年12月31日下午6时,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件）,该代理人不必是本行的股东。
2.本行董事、监事和高级管理人员
3.大会见证律师
二、会议审议内容
1.审议《广西岑溪农村商业银行2015年度总体经营管理情况报告》
2.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4.审议关于监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事2015年履职评价的议案；
5.审议《关于落实2015年监管部门提出的监管意见情况的报告》
6.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度财务报告和2016年度财务预算方案（草案）》
7.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》
8.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2016-2020年度发展规划（草案）》
9.审议关于聘请中兴财光华会计师事务所为本行2015年外审机构的议案
10.审议关于冯伟国辞去广西岑溪农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案
11.审议关于钟二水辞去广西岑溪农村商业银行股份有限公司监事会监事的议案
12. 审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司章程（修订稿）》（草案）
13. 审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》（草案）
三、会议登记办法
（一）登记时间：2016年4月12日-4月15日，上午9:00－12:00；下午3:00-5:30。
（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。
现场登记地址: 广西岑溪市义洲大道192号本行4楼董事会办公室。
传真登记号码：0774-8229438
信函登记请寄：广西岑溪市义洲大道192号, 岑溪农村商业银行董事会办公室，邮编543200（信封请注明：股东大会资料）
（三）登记手续：
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2016年4月19日（星期二）上午9:00-10:00；
（二）会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。
（三）会议联系方式：
联系人：吴剑
地址：广西岑溪市义洲大道192号岑溪农村商业银行董事会办公室
电话：0774-8212100 传真：0774-8229438 邮编：543200
（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。
（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
特此公告。
附件：授权委托书格式
注：授权委托书可到我行网站（www.crcb966888.com）下载并打印，也可到我行营业网点索取。
广西岑溪农村商业银行股份有限公司
广西岑溪农村商业银行股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托▁▁先生（女士）代表本人（本单位）出席广西岑溪农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数： ▁▁▁▁▁▁▁▁
受托人签名：▁▁▁▁▁▁▁▁
受托人身份证号：▁▁▁▁▁▁▁▁
受托人联系方式：▁▁▁▁▁▁▁▁
法 人 股 东
委 托 单 位 名 称：▁▁▁▁▁▁▁▁ （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：▁▁▁▁▁▁▁▁
营业执照或其他有效单位证明的注册号：▁▁▁▁▁▁
个 人 股 东
委托人（签名）： ▁▁▁▁▁▁▁▁
身 份 证 号码：▁▁▁▁▁▁▁▁
委托日期：年月日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
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