向公众非法吸金7亿余元

本报讯 （记者 陈雨燕 通讯员 张玮茹 黄争明） 6月14日上午9时，广西诚业投资有限公司、黎华林、唐珊、江建斌非法吸收公众存款案于苍梧法院进行公开宣判，这起案情重大、疑难、复杂的刑事大案要案终于尘埃落定。

高息利诱非法吸收公众存款

2015年7月16日，苍梧县人民检察院就该案向苍梧法院提起公诉，经梧州市中级人民法院指定管辖，苍梧法院于同年7月23日立案受理。

据了解，被告单位广西诚业投资有限公司由被告人黎华林、唐珊作为股东发起人，于2009年11月18日投资成立。被告人黎华林系该公司的董事长和法定代表人，被告人唐珊（被告人黎华林的妻子）系该公司的副总经理，负责管理公司的财务运作和物业管理等；被告人江建斌系该公司的副总经理，分管公司的楼盘销售、融资业务及资产处置等。

2009年，因诚业公司资金短缺，被告人黎华林、唐珊遂决定以公司的名义向社会公众吸收资金。2009年11月至2014年6月期间，在公司不具备吸收社会公众存款资质及未经有关部门依法批准的情况下，由被告人黎华林、唐珊、江建斌以被告单位广西诚业投资有限公司的名义，通过朋友及公司员工的宣传，以承诺支付月利息1%～6%不等的高息或高额利润作为回报，向社会公众非法吸收存款。

诚业公司以本公司的楼盘、土地等财产或以黎华林、唐珊夫妻等人的名义作为担保，通过出具借据、借条或签订借（贷）款合同、协议等借款凭据，以及签订投资合作合同、商品房买卖合同等方式，向392个社会人员和单位非法吸收或变相吸收存款共7.43亿多元。被告人江建斌于2013年至2014年在担任公司董事（副总经理）期间，参与了其中的1.86亿多元的非法吸收或变相吸收存款行为。被告单位诚业公司、被告人黎华林、唐珊、江建斌至案发前已归还款项共3.4亿多元，造成经济损失3.98亿多元。

构成非法吸收公众存款罪

苍梧法院审理期间，因受害人人数仍在增加、被告人非法吸收存款的数额也在不断发生变化，公诉机关先后多次退回补充侦查，一次追加起诉（追加54人），一次变更起诉（由原385名变更为407人）。苍梧法院于2018年1月15日至16日开庭审理该案，并于6月14日公开宣判。

苍梧法院经审理认为，被告单位广西诚业投资有限公司违反国家金融管理法规，以生产经营需要资金周转等为由，利用承诺支付高息为诱饵，以口口相传等方式，向392个不特定的社会公众吸收或变相吸收资金7亿余元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人黎华林、唐珊身为诚业公司直接负责的主管人员，被告人江建斌身为诚业公司其他直接责任人员，为被告单位吸收或变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

本案属于单位故意犯罪，对直接负责的主管人员黎华林、唐珊和其他直接责任人员江建斌不区分主犯、从犯，依法应按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚。被告人黎华林、唐珊经公安机关传唤后主动到案并供述了其以高息吸收公众存款的部分事实，但在庭审中又予以翻供，其行为依法不能认定为自首；被告人江建斌在接到公安机关传唤后主动到案，如实交代了自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻处罚。

案发前，被告单位已归还被害人款项合计3.4亿多元，可以作为量刑情节酌情考虑。据此，依据被告单位诚业公司和三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，以非法吸收公众存款罪判处被告单位广西诚业投资有限公司罚金人民币二百万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人黎华林有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十五万元；判处被告人唐珊有期徒刑五年，并处罚金四十万元，判处被告人江建斌有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元。

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