关于核实客户身份信息的公告
尊敬的广大客户：
为维护存款人合法权益，保障存款人的资金安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（[2007]第2号）和《个人存款账户实名制规定》等法律法规规定，我行将对客户身份信息核实的工作,具体核实内容如下：
一、需要核实的个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
二、需要核实的对公客户身份信息包括：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
三、自2020年11月6日起，我行将根据相关监管规定，对唐成荣，客户号100717817819等25880名客户采取公示销户处理（具体详见各营业网点公告清单），并对以下客户采取只收不付的控制、账户中止或终止提供金融服务措施：
（一）个人客户基本信息要素不完整或不真实的，证件过期未更新的且未提出合理理由。
（二）对公客户营业执照或法定代表人身份证件超过有效期的；单位名称变更或法定代表人名称变更后，未能按相关规定来我行办理变更手续的；未能提供单位受益所有人信息及相关证明材料的；非自然人客户基本信息要素缺失的；单位工商经营状态为注销、吊销等异常情形的；被全国企业信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的；因“通过登记的住所或者经营场所无法联系企业”原因列入异常经营名录的；非自然人客户未按要求完成银企对账的。
四、为确保您的账户正常使用，请务必及时持有效证件，到我行各营业网点更新身份资料，如您的账户功能已被暂停，请携带有效证件至我行各营业网点办理身份信息变更。
如有疑问请至我行各营业网点咨询，咨询电话详见下表，由此给您带来的不便，敬请谅解！感谢您对我行的大力支持！
特此公告。
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2020年11月5日
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