进这超市购物全额返现?其实是空手套白狼
中心城区及寿光均有大量市民受骗,警方提醒这类案件源于“庞氏骗局”
11月9日,记者了解到,寿光警方侦办了一起以“购物返现”为经营模式的非法集资案件。该案涉案人员4900余人,涉案金额达560余万元。骗取的资金除部分用于返还资金和进货外,其余部分全部私分,犯罪嫌疑人没有任何资金投入。使用类似手段的还有位于奎文区北宫东街与鸢飞路交叉口附近的德信超市,如今的德信超市人去屋空,“会员们”损失不小。本报希望通过对此类案件的剖析,引起广大市民的警惕,避免上当受骗。
案例一◥◥◥
货价虚高好几倍
今年8月份,寿光的张女士在赶集时收到了一张宣传单,上面“你消费我买单,购物返现”的醒目大字引起了她的注意。她找到了这家在寿光市区开设的“寿光市循环众聚超市”。锅碗瓢盆,电动车、手机……超市内的东西都是一些日常用品和粮油食品类。
张女士了解到,在“寿光市循环众聚超市”消费,交200元购买标价200元的商品,得面值为200元的循环众惠购物卡,在30天左右的时间里,可持卡到店里兑现200元现金或者取走标价200元的商品,会员卡可循环办理。
张女士当场在该超市办了一张200元的购物卡,当其拿着购物卡购物时却傻眼了:正规超市内40元左右的一箱奶,在这里的标价竟达到100多元,集市上20多元一袋的小米,在这里卖80多元。其余商品的价格更是高了2倍不止。
张女士后悔不已,买的话赔不少钱,不买更是血本无归。为此,她硬着头皮买了一箱牛奶和一袋小米。“尽管超市内200元能当400元消费,但商品价格却高出实际价格1倍多。”张女士说。
察觉受骗后报警
张女士当时发现了一个奇怪的现象,虽然超市内人来人往,大门却半掩着。超市里的工作人员根本不在乎顾客买了什么商品,关心的都是顾客购买会员卡的金额。
担心有更多人受骗,张女士拨打了报警电话。接到报警后,寿光市公安局立即成立专案组,对案件展开了暗中调查。发现该超市与电动车超市、手机店、家电商城都有合作,有多种消费模式。消费者到指定商店购物后,持购物发票到“寿光市循环众聚超市”缴纳30%—40%的税款,就可获得与发票等值的循环众惠购物卡,每张面值200元,商店分数次将这些购物卡给消费者兑现商品或者现金。
例如,在“寿光市循环众聚超市”以2000元购买面值1000元的加油卡后,可获得10张面值200元的循环众惠购物卡,商店分数次将这些购物卡给消费者兑现商品或现金。
在掌握足够的证据后,9月中旬,警方开展集中收网,依法将犯罪嫌疑人葛某某、张某某、张某抓获。
涉案人员近五千
经查实,犯罪嫌疑人葛某某、张某某等人,受外地“购物返现”经营模式的影响,专程赴河北秦皇岛学习该模式。回寿光之后,未经金融主管部门批准,于2016年3月份开始合伙经营寿光市循环众聚超市。三人打着“你消费我买单”的旗号,分工负责,通过在集市发放广告宣传单等方式,吸引群众到店购买“循环众惠购物卡”,以标价高于市场一至二倍的价格吸引群众到店消费,并承诺在规定时间内全额返还购物款。
经查,该案涉案人员4900余人,涉案金额达560余万元,葛某某等人骗取资金后,除部分用于返还资金和进货款外,其余全部私分。
该案中,犯罪嫌疑人自己没有资金投入,之所以能够返还购物款,就是利用后继加入者投入的资金和商品供应商垫付的货款。商家要么资金积累到一定程度后携款潜逃,要么资金链断裂后无钱归还。
11月9日,记者了解到,该案涉嫌集资诈骗已移交检察机关审查起诉。
案例二◥◥◥
城区德信超市
开连锁店近百家
11月9日,记者来到奎文区北宫东街与鸢飞路交叉口以北的德信超市,紧挨着超市的是一家名为“德信服装超市”的店面,两家超市门口的卷帘门都呈现半关闭的状态。透过卷帘门往里看到,两家超市里一地狼藉,还有一些空空的货架。
在两家超市门口,聚集着不少曾经的会员。“这家服装超市和德信超市是同一个人开的。”会员李女士说,德信超市是今年8月份左右开业的,她从朋友那里听说在这里购物可以返现。起初她也犹豫过,还亲自到店里考察。工作人员表示,“只需要40天,买东西的钱就会全部返还到会员手里”。
李女士动了心,进行了第一次消费,43天后,果然收到了全部返现。李女士又进行了第二次和第三次消费,先后投进去5万多元,可这两次的返现并没有第一次顺利。
“第二次消费后,我等了近两个月才返了几千元钱,第三次消费后没几天,11月5日这家店关门了,店里的东西都没有了,老板也联系不上。”李女士说,她了解到,这家超市在潍坊市区及县市区相继开了近百家连锁店,10月份还有加盟店在开业,“当时觉得如果是骗局,怎么会有那么大的财力去开这么多连锁店。”
电动车卖万余元
这些会员告诉记者,德信服装超市里卖衣服,德信超市里则是各种日用百货、购物卡、加油卡等,而且在部分大型超市里购买的东西,拿到德信里依旧可以换成积分和返现。
记者在几位会员提供的德信超市“销货清单”上看到,3张面值分别为1000元的加油卡和一张300元的超市购物卡,最后的购买价格是9900元,2辆电动车21440元,1箱山鸡蛋168元……每种商品最后的价格都是正常价格的3倍至5倍。其中一位会员在10月7日一天,就在高密市的一家连锁超市消费了21440元。10月17日,这位会员又在同一家超市消费了1万多元。记者注意到,销货清单上的日期,最近的是11月3日。
除了“销货清单”外,会员李先生还向记者提供了一份由“德信总经办”发布的德信“一卡通”积分消费系统的介绍,上面写着:“‘一卡通\’积分消费系统,对接的服务包括美食、电影、家装服务、酒店住宿、旅游出行等十几种类型,公司采用全民皆兵的推广方式,不论投资人、代理人以及会员都可以去对接以上服务项目,成功对接的店铺根据每个月的销售额都会有相应的提成。”落款处还盖着“山东德信电子商务有限公司”的印章。
警方正进行调查
“我们当初就不该贪便宜,以后就长教训了。”会员们表示,他们通过微信、QQ建立了联系,对各自的损失进行了统计。
“我们建了3个QQ群,里面有上千人,都在这里消费过。根据大家的反馈,损失两三万元的都是小数目,损失十几万元的大有人在,听说损失最多的达80万元。现在总的损失金额估计已经有几千万元。”在此消费了6万多元的王先生告诉记者,从11月8日开始,他们陆续到北苑派出所报了案。
会员们说超市的老板姓周,东营人。通过市工商局网站的国家企业信用信息公示系统,记者查询到“山东德信电子商务有限公司”成立于今年7月22日,经营范围包括电子商务信息咨询、销售食品、保健用品、洗化用品等,其中在“电子商务信息咨询”中明确写明不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务。
“我们就盼着警方能早点把人找到,也给其他市民提个醒,以后遇到类似的店,别再上当受骗。”王先生说。
记者了解到,警方正在根据市民的报案情况进行调查。
提醒
天上不会掉馅饼
据警方介绍,此类案件有一个特点,承诺全额甚至超额返还购物款,消费者白得所购商品。案发前,由于一个月或几个月就可以全额返现,具有很强的示范效应和极大的诱惑性、煽动性。这类返还资金的案件来源于“庞氏骗局”,从全国侦破的购物返现案件来看,“万变不离其宗”。
“庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的称呼,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
以“购物返现”为经营模式的商务公司及连锁超市既有网商、微商,也有实体店。许多经营主体打着全额返现的旗号,吸引群众参与,其发展会员或注册会员少则数百人,多则数万人。警方提醒,广大群众和生产企业要提高警惕,牢记“损失自负、风险自担”的原则,拒绝高息(利)诱惑,避免上当受骗。
A08—A09版文/图本报记者张少华窦圆娜
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寿光新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离寿光市再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。