高息做饵 吸金300多万元
奎文警方帮受害人追回85万元,三嫌犯已相继到案
4月17日,市民唐先生等人来到奎文公安分局,向经侦大队民警赠送锦旗,感谢民警帮他们追回损失。2014年以来,高某、魏某等人在奎文区成立了一家投资管理公司,许以高额利息,以理财等名义吸引唐先生等30多人投资,非法吸收公众存款300多万元,造成损失117万元。在多方努力下,今年3月,犯罪嫌疑人高某向受害人退还赃款85万元。
受害人上门谢民警
“多亏民警负责任,帮忙协调处理,我们才能拿到钱。”4月17日,唐先生作为受害人代表向民警送上锦旗。
高某与魏某开的这家投资管理公司位于鸢飞路与福寿东街交叉口附近,2014年八九月份开业,业务范围包括理财、借款担保等。受害人纪先生说,他原本是该公司的业务员,每天的工作是上街发放宣传单页招揽客户,宣传公司业务。所谓的业务就是让客户投资并许以月息1.2%—1.6%的高额利息。公司有业务考核,当时他手里正好有些存款,看到能拿如此高的利息,就试着投了1万元,他的亲戚朋友也陆续投了不少钱。然而,他只拿到了1个月利息,之后再也没拿到过钱。后来,纪先生辞职,为了要钱,他隔三差五去该投资公司,但突然发现该公司已换了法人代表,他的本金追不回来了。
像纪先生一样,市民唐先生也是冲着高额利息来的。唐先生在该投资公司附近上班,投了17万元后与该投资公司签订合同,投资公司老板还给了他更高的利息。前3个月,唐先生按时拿到了利息,但很快对方就不再兑现承诺。后来,唐先生还发现该投资公司老板换了人,对之前的投资,新老板杨某不认账。
非法吸金老板换人
2015年7月20日,唐先生等人到奎文公安分局报案。了解大体情况后,经侦大队民警认为杨某等人的行为已涉嫌非法集资。得知当时杨某仍在公司内,民警立即出动将其控制,并联系多名受害人了解案情。经连夜审讯,杨某承认了参与非法集资的事实,第二天被依法刑事拘留。
办案民警介绍,魏某与高某曾同在济南一家投资公司工作过,熟悉集资运作流程,看到老板不用什么投入就赚了不少钱,两人就复制老板的方法,来潍坊开了一家投资公司。两人雇佣业务员上街发放宣传单页,利用领取小礼品的噱头吸引群众前来,大力宣传公司开展理财、借款担保、风险投资等业务,许以月息1.2%—1.6%,理财期限有3个月、6个月、1年不等。
吸收到存款后,魏某、高某将其用于放高利贷及公司运营、吃喝,很少一部分用来发放客户利息。因运营不善,加上放出去的贷款很多收不回来,他们拆东墙补西墙,很快公司运转不动了。而此时,魏某因之前在济南参与非法集资被警方传唤,两人知道潍坊警方很快也会找上门,急于脱身。魏某便联系到杨某,想将公司转让给她。杨某不知情,以为有利可图,答应了,对之前两人承诺的利息不再接管。至警方将杨某控制时,该投资公司共非法吸收公众存款300多万元,造成损失11
7万元。
领回75%的损失
事后,犯罪嫌疑人魏某被济南警方抓获,奎文公安分局经侦大队也多次联系高某接受调查,高某同意向受害人退还赃款。经多方协调,今年3月,犯罪嫌疑人高某向该案受害人退还赃款共计85万元,占受害人损失的75%,并取得受害人谅解。日前,高某已被取保候审,杨某已被判刑。
办案民警介绍,非法吸收公众存款案件中,不法分子利用人们的逐利心理,许以高额回报并在初期予以兑现,获得高额利益的受害人再拉拢周围的亲朋继续投资,导致受害人数迅速增长。而不法分子吸收到高额资金后,除少部分返还给投资人外,大部分用于高风险投资、偿还个人债务或日常消费,导致款项追回难度大。
“此类案件受害人数多、投入资金大。而受害人年龄偏大,往往文化层次不高,容易被‘忽悠\’。许多人投的是自己的养老钱,且承受着拉亲戚朋友入伙的压力,心理负担很重。”办案民警提醒广大市民,要通过正规的投资渠道和理财方式理性投资,坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目要冷静分析,远离非法集资,避免上当受骗。
文/图本报记者周晓晴
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