网上赌博被骗16万，警方顺藤挖出洗钱团伙
5月14日，记者从铜陵警方获悉，铜陵市公安局通过对一起“杀猪盘”网络诈骗案件的线索深挖，成功打掉一个电信诈骗洗钱团伙，抓获24名犯罪嫌疑人，涉及案件300余起，涉案金额共计3000余万元。
参与网络赌博，损失16万余元
时间回到2020年3月初，铜陵市民王女士在微信上认识了一个好友，后经对方推荐介绍，接触了某博彩网站。王女士参与其中“猜大小”博彩游戏，投入当天就获得1000余元利益，并可顺利提现到银行卡。发现获利如此简单顺利，王女士很快就放下了戒心。3月6日，王女士又在该网站投入16万多元，结果却无法提现，意识到被骗的她随后报警求助。
接到报警后，铜陵市公安局刑警支队迅速对案件展开侦查。民警调查发现，王女士被骗的16万余元，都汇入了“周某胜”名下的两个银行账户。经过对被害人资金流水的分析和线索研判，民警发现嫌疑账号为开卡人本人使用，且周某胜长期活动在与缅甸掸邦接壤的云南省孟连县。警方怀疑周某胜与境外诈骗团伙有密切联系。
去年6月21日，民警发现周某胜在云南省孟连县活动线索，迅速赶赴孟连县将其抓获。以周某胜为突破口，民警经过数月缜密侦查，终于揪出了一个频繁往返中缅边境，为电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪团伙。
警方顺藤摸瓜，抓获24名嫌犯
经查，该洗钱团伙与潜伏在缅北的电信诈骗团伙联系密切，专门为电信诈骗团伙提供银行卡账号及收款、转账、提现等洗钱服务，团伙成员共计30余人。在摸清团伙组织架构和人员身份信息后，铜陵警方陆续展开抓捕收网行动，先后抓获从缅甸回流国内的犯罪嫌疑人24名。
据了解，以李某、廖某等人为首，周某胜、雷某某等人为成员的团伙，为潜伏在缅甸北部的电信诈骗团伙提供洗钱服务。他们以每月一万元的工资，邀约团伙成员的同乡至缅甸工作，并在国内办理尽量多的银行卡带至缅甸，声称银行卡将用于收取网络赌博钱款。这些同乡办好银行卡到达缅甸后，便将自己办理的银行账号、密码告知该团伙。
该诈骗团伙利用网上交友平台和软件，物色受害人并加为好友，以异性身份与受害人交流、表达爱慕之情，和受害人发展为网络恋人，在取得被害人信任后，诱骗被害人下载安装用于诈骗的APP或进入用于诈骗的网页实施诈骗。通常受害人在先期进行的几笔交易中赚取较高收益，在高额收益的诱惑下，被害人加大投资，并最终被骗取大量金钱。
一旦受害人将钱款转至该团伙指定银行卡，团伙成员就迅速将卡内钱款转移至微信或支付宝账号，随后再通过其他渠道进行提现，换取现金，洗钱团伙和诈骗团伙会按比例对诈骗所得赃款进行分成。
目前，24名犯罪嫌疑人中，其中18人已被移送起诉至检查机关，其他人员和案件还在进一步深挖办理中。桂毅新安晚报安徽网大皖新闻记者赵琳
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