“美国军官”专骗单身女 目前已查实涉案金额2000余万元 铜陵市警方侦破特大系列跨境诈骗案
■ 本报记者 吴彬
外籍男子冒充美国驻肯尼亚维和部队军官，通过社交软件，专门挑选我国单身离异（或丧偶）女性下手，先是进行感情欺骗，取得受害人信任后，许诺和受害人结婚共同生活，再以有巨额黄金、美元包裹需要快递给受害人为名，设置各种理由，让受害人支付相关费用，骗取受害人高额财产。被骗者遍布全国，仅铜陵市就有多人被骗。
近日，铜陵市公安局刑警支队经过连续一年的缜密侦查，奔赴全国各地，成功侦破该特大系列跨境诈骗案件。截至9月11日，共有9名犯罪嫌疑人被抓获，其中一人是尼日利亚籍。该犯罪团伙实施诈骗的受害人遍布全国，目前已核实受害人30余人，涉案资金2000余万元。
“维和军官”骗走60余万元
2018年11月，市民张女士来到铜陵市公安局刑警支队报警，称被一外籍男子诈骗了60余万元。
经询问得知：张女士今年50多岁，离异单身。2018年7月底，一个自称是“美国军官”的人通过QQ加她好友，张女士有点好奇就同意了。对方自称是美国医生，被联合国派往利比亚维和部队工作，母亲和前妻都是中国人，目前是单身。他向张女士诉说了自己婚姻的不幸，这让有一段失败婚姻的张女士产生了共鸣，两人就慢慢聊了起来。对方还经常给张女士发他在利比亚维和部队的工作照和视频。通过一段时间的网上交流，双方谈起了感情。对方称退役后就来中国找她，和她一起生活，这让张女士对今后的生活充满了向往，两人网上相互以男女朋友称呼。聊了一个月后，对方突然说部队发放了一笔奖励和拖欠的工资，有470万美元，并说那边没有银行，放在身边太不安全了，想寄给张女士，让她替他保管，到退役时他来中国定居。为了让她相信，还发来一个视频，视频里有一个装满美元的箱子，还有红十字会的标志。张女士信以为真，按照对方的要求提供了自己的家庭住址、手机号等详细个人信息。
张女士万万没有想到，其实她已经陷入了对方编织的骗局，并一步步陷了进去。2018年8月18日，张女士接到电子邮件，快递公司称其有一个贵重包裹需要支付3.76万元的包裹运输费。“美国军医”称包裹是秘密通过红十字会快递给她的，维和部队有纪律，不能告诉任何人，所以自己不方便出面支付这笔钱，让张女士帮他支付，到时候从他快递的钱里扣。张女士没有怀疑，就通过银行汇款3.76万元。直到为这个“包裹”先后10次共支付了63万元后，张女士才发现被骗，于是报警。
辗转各地抓获9名“车手”
铜陵市公安局刑警支队五大队接到张女士的报案后，由于涉案金额较大，立即抽调经验丰富侦查员成立专案组，对该案展开专案侦查。由于张女士是通过网络与对方相识交流，并没有见过面，对方所有信息都可能是假的，只有从张女士的汇款资金流向着手，展开调查。通过大量追踪调查，专案组民警发现张女士的10次汇款，对方账户的户名都不一样，于是围绕这10个银行账号展开追查，发现其中一笔资金汇给了方某某，并在广州某银行被提取。专案组民警立即奔赴广州，在当地警方的配合下，于2019年2月27日在广东省广州市越秀区一住宅里将犯罪嫌疑人方某某抓获。
经查，方某某，女，22岁，广东省惠来县人。方某某供述，自己受外国男友（尼日利亚籍）指使代替其收取诈骗得来的钱，留下报酬后再将余下的赃款转账给指定的银行账号。先后30多次帮助男友取钱100多万元。
通过进一步工作，专案组此后又相继抓获邱某某、黄某某、阎某某等。截至9月11日，共有9名犯罪嫌疑人到案，其中一名为尼日利亚籍男子。经查，这9人都是“车手”（帮助诈骗犯罪集团套现、取现），均是受外籍男子指使，利用自己的银行卡，帮助对方收取诈骗得来的钱，从中收取好处费。
经过对该9名“车手”用于诈骗取现的银行卡账号进行串联，侦查员发现，诈骗受害人遍布全国，基本都是单身女性，有的是和丈夫感情不和的女性，单个受害人被骗金额最高达240余万元。通过联系，发现不少受害人还蒙在鼓里，继续在给自己的“美国军官”或“维和部队军官”等男友汇钱，还有的已经知道被骗，却为了面子羞于报警。目前，经过查实的受害人已经有30多人，涉案金额2000余万元。
目前，专案组正在对该系列诈骗案其他犯罪嫌疑人进行追捕，案件仍在进一步侦办中。
新闻推荐
本报讯（章玉清记者方盼亮）近日，铜陵移动紧抓各大高校开学契机，联合公安部门开展“防电信诈骗进校园”活动。活动中，铜陵移动工...
铜陵新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播铜陵正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。