诱骗八千余人，涉案价值四千余万元 一全国性特大网络诈骗团伙被摧毁

本报讯（张诗学 记者 盛向锋）近日，随着最后几名嫌疑人被移送起诉，一个以福建人陈某等为首的特大网络诈骗犯罪集团，终于被铜陵警方成功摧毁。据悉，在历经16个月的艰苦侦查后，警方共抓获该团伙犯罪嫌疑人76人，涉案金额4000多万元。令人吃惊的是，该团伙的受害人竟超过8000人，遍布全国32个省（自治区、直辖市）。

一起报案牵出一诈骗团伙

案件的调查还得从2018年说起。当年4月，义安公安分局接到居民周某报警称：其是一淘宝店店主，今年3月份，一名昵称为“某服装供销网”的陌生人通过淘宝旺旺号主动与其联系。对方自称是厦门一网络科技公司的员工，其所在公司开办的服装供销网平台，专门为淘宝店铺提供服装类货源，并配备有专门的运营导师帮助店铺进行推广和营销，这样可以快速提升店铺流量和订单，能获得较高的利润。由于没有经商经验，再加上网店销售一直不好，在对方层层诱导下，周某先后在该平台上充值了近4万元。可是，一个月过去了，其店铺的人气和销量始终没有任何变化。于是，周某联系对方要求退款，可对方以各种理由推诿。意识到上当受骗后，周某便报案。

接警后，民警对昵称为“某服装供销网”的人虚拟身份进行核查时发现，其真实身份为福建省宁德市人曾某某，而曾某某所供职的该网络科技公司成立于2014年，公司法人代表为陈某，总部位于厦门市湖里区，该服装供销网是该公司开办的一个电子商务网站。通过网上搜索民警获知，该网络科技公司及该服装供销网多次被网民投诉，涉嫌诈骗。透过种种迹象民警初步判断，这是一个组织分工明确、作案手段专业、具有一定规模的犯罪团伙。

捣毁八处窝点

鉴于案情重大，义安公安分局负责人迅速向市公安局上报。市公安局立即成立了专案组，并抽调精干力量，明确以打团伙、断链条为重点，全力开展专案侦查工作。

通过顺藤摸瓜，历经两个多月的线上线下侦查后，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构和诈骗手段，掌握了犯罪团伙的作案规律和特点、主要犯罪成员和部分犯罪事实等。据了解，该网络科技公司除了在厦门设立总部外，还在福建省宁德市、莆田市等设有8个分部，员工共有上百人，诈骗铜陵市受害人的曾某某就是宁德市太姥山分部的一个业务员。除了利用该服装供销网平台外，该公司后期还开发了APP，且采取同样的方法进行诈骗。

考虑到犯罪团伙人员数量众多，犯罪窝点分散，抓捕难度大，押解任务重等，安徽省公安厅决定对该案件挂牌督办。2018年7月初，在省和市公安部门的统一指导下，专案组决定开展集中收网。7月5日起，专案组在福建警方的大力协助下，先后在福鼎市、莆田市等地捣毁诈骗窝点8处，抓获嫌疑人76名，扣押作案电脑100余台、手机130多部，同时查获了大量的涉案纸质资料等物证。

“空壳”公司诱骗八千余人

经查，2014年9月30日，犯罪嫌疑人陈某等8人成立该网络科技公司。从表面看，其是一个正常的公司，分工明确且层级分明。可实质上，该公司为一家虚拟的网络平台，未与任何厂家签订供销合同和供货渠道，无法向受害人提供货源。该公司通过诱骗淘宝店主加盟代销商、协运营、供应商、投放广告位等方式进行诈骗。据统计，该公司实施诈骗以来，先后有新疆、西藏、内蒙、甘肃、浙江、安徽、上海等32个省（自治区、直辖市）的人受骗，受害人数超8000人，涉案价值逾4000万元。

据悉，目前该团伙的76名犯罪嫌疑人已全部被移送起诉。

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