泰山酒业集团股份有限公司召开2017年度股东大会公告
根据董事会2018年第7次会议决议,定于2018年7月9日上午9时30分召开“公司2017年度股东大会”,兹将有关事项公告如下:
(一)会议地点:泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室
(二)会议审议内容:
1、《2017年度董事会工作报告》;2、《2017年度监事会工作报告》;3、《2017年度财务决算报告》;4、《2016、2017年度利润分配预案》。
(三)会议出席对象:
1、截止2018年6月5日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东;2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议报名办法:
1、股东凭股权确认书、个人身份证;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股权确认书;法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真、信函、网络方式办理登记手续。
2、报名时间:2018年6月6日至2018年7月8日
上午9:30-11:30,下午1:30-5:00
3、报名地点:泰安市龙潭路199号公司办公楼四楼证券办公室
4、联系电话:0538-6615053;传真:0538-6612971
(五)其他事项:会期预定半天;与会股东费用自理。
特此公告。
泰山酒业集团股份有限公司董事会
2018年6月5日
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