宿州警方打掉一特大电信网络诈骗团伙
□本报通讯员张凯张成茜
随着网络科技的发展，线上炒股、网上交易已屡见不鲜，而就有这么一伙不法分子，盯上了对期权交易不甚熟悉的股民，实施诈骗。今年，宿州埇桥警方历时8个昼夜，行程5000公里，抓获违法犯罪嫌疑人57名，成功打掉一个特大电信网络诈骗团伙。近日，15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉，等待他们的，将是法律的严惩。
轻信他人七万元血本无归
55岁的袁某，是有着多年炒股经验的老股民了。2018年10月下旬，一个名叫“华月-分析师助理”的微信主动加上了袁某，对方告诉她，自己是“北京昊盛科技有限公司”股票分析师的助理，可以请老师帮忙分析股票涨跌趋势。抱着试一试的态度，袁某将自己购买的股票发给了对方。一番分析下来，袁某得知自己购买的股票形势很不好。对方建议袁某，股市低迷，不如去炒期权,随后把袁某拉进了一个微信群。
期权交易对袁某来说只是耳闻，但是长期浸淫股市的她清楚，赚钱都是有风险的，在“助理”的劝说下，袁某觉得可以一试，于是在微信上加了一个姓陈的老师。据助理介绍，陈老师是专业人士，在炒期权方面很有心得。在老师的推荐下，袁某下载了一款名叫“龙鑫汇金”的APP，并根据对方的指导先后投入7万余元人民币。
在这期间，袁某除了一次因为操作失误，点错日期提现了6800元，其余钱款都因未在期限内赚取到规定的利润被系统回收，账户余额清零。不到两个月，投入的钱就全没了，袁某越想越觉得不对劲。2018年12月20日，她来到宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所报案。
深入调查 “炒期权”实为诈骗
民警通过了解，发现“期权”目前在国内尚属新概念，不法分子正是利用群众对期权的模糊认识，通过偷换定义、诱导买跌等方式，对被害人进行诈骗。
据袁某介绍，这个“龙鑫汇金”APP内期权的价格波动是以现实中商品价格为基础，它规定，如果不能在所购时限内赚取超过两倍的利润，那么所有余额都将被软件回收。在所谓陈老师的建议下，袁某选择的期限均是两周。短短两周内，普通商品的价格一般不会有太大的波动，想要盈利两倍基本是不可能的，所以袁某的账户余额被“回收清零”，看起来顺理成章。
经查询，这个“北京昊盛科技有限公司”并没有买卖期权的牌照，是没有资质进行期权交易的。也就是说，袁某的投资根本就没有购买期权，而是直接打入对方公司账户，她所参与的“炒期权”从头到尾就是一场骗局。
进一步缜密调查，民警发现，这个以期权交易为名的诈骗犯罪团伙，成员众多，组织严密，且是跨省作案，其潜在受害群众多。鉴于案情重大，在宿州市公安局的指导下，埇桥分局抽调精干警力成立专案组，全力开展侦查工作。通过摸排梳理终于锁定了涉案的三家公司，以及他们的窝点所在地——四川省成都市。
奔赴千里三窝点一网打尽
2019年2月24日，专案组派出三名侦查员先期前往成都，与当地警方配合进行实地侦查，大致摸清了该团伙三个公司的具体位置和团伙成员的作案规律。侦查员反馈信息后，专案组认为，目标团伙目前警惕性较低，人员空间分布紧密，此时入川作战时机成熟，遂从刑警大队、特巡警大队及各派出所抽调警力97名，成立入川抓捕组。
3月3日9时许，抓捕组与成都警方联合出动120余警力，兵分三路，分别前往三个犯罪窝点，在确切观察到主要骨干人员及负责人均已进入公司后，抓捕组总指挥一声令下，三组队员同时展开行动，现场抓捕犯罪嫌疑人56名，缴获大量涉案电脑、手机、车辆及资金账号。
2019年6月7日，“龙鑫汇金”的平台负责人刘某在海南省海口市被当地警方抓获归案。
组织周密环环相套布骗局
经查，该团伙主要犯罪嫌疑人周某，今年38岁，福建省长乐市人。周某2016年开始就从事平台交易，从最初的原油交易、金属交易到期货交易，深知其中利润之大。2018年4月，周某伙同彭某、杨某共同投资1000万元成立了一家公司，并与“龙鑫汇金”的刘某达成合作。公司内设业务部、财务部、美工部等十余个部门，其中业务部负责与“客户”沟通，几乎每个业务员都手持两部公司所发手机收发信息；美工则对各种交易图进行PS美化，造成盈利假象，诱使被害人上当受骗。每个部门由部长进行管理，部长下面则设置多名组长，进行分类管理。
该犯罪团伙利用从不法渠道获取的客户资料，混迹于多个炒股群，时常发布一些对于股票买卖的观点，然后将轻信他们的股民拉入微信群或QQ群中。而在这些只有十几个人的小群里，除了被害人，基本都是由公司的员工冒充的股民，他们在群内有时会推荐一些涨势较好的股票，等到所谓的老师或者分析师在被害人心中建立了一定的信任后，就趁机推销期权。等到被害者愿意尝试后，等待他的，将是推荐APP——购买“期权”——金额清零的诈骗一条龙。
据核查，去年4月以来，该诈骗犯罪团伙共作案7起，被害人分布在甘肃、海南、安徽、浙江等多个省、市，涉案金额高达数百万元。6月13日，周某等15名主要犯罪团伙成员被依法批准逮捕，目前已移送检察机关起诉，犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留，其余41人被分别采取刑事强制措施。
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