山东莒县农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的公告
各位股东：
依据《山东农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，山东莒县农村商业银行股份有限公司（以下简称“莒县农商银行”）决定于2020年8月21日(星期五)召开本行2019年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2020年8月21日(星期五)上午9点30分开始，会期半天。
（二）地点：莒县银杏大道352号；莒县农商银行总行五楼会议室。
（三）召集人：本行董事会。
（四）召开方式：现场会议。
二、会议事项
审议表决如下议题：
1.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届董事会2019年度工作报告》
2.《山东莒县农村商业银行股份有限公司关于2020年度涉农及小微企业贷款投放计划的工作报告》
3.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务工作情况报告》
4.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会2019年度工作报告》
5.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届董事会关于对2019年度董事履职评价情况的报告》
6.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对监事2019年度履职情况的评价》
7.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对董事2019年度履职情况的评价》
8.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对高级管理人员2019年度履职情况的评价》
9.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2019年度财务收支决算暨2020年预算草案的报告》
10.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配实施方案》
11.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红实施方案》
12.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》
13.《山东莒县农村商业银行股份有限公司关联交易情况及关联交易制度执行情况报告》
14.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事薪酬方案》
15.《山东莒县农村商业银行股份有限公司业务发展规划（2020-2022）》
16.《山东莒县农村商业银行股份有限公司资本规划（2020-2022）》
17.《山东莒县农村商业银行股份有限公司基建中长期发展规划》
18.《山东莒县农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》
19.《山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》
20.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》
21.《山东莒县农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议题》
22.《山东莒县农村商业银行股份有限公司股权托管工作实施方案》
三、参会对象
（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席；
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记
（一）股权登记日：2020年8月6日（周四）、8月7日（周五）两天；
（二）办理登记时间：上午8：3012：00；下午2：30-6：00；
（三）登记地点：莒县农商银行财务会计部（莒县农商银行二楼财务会计部）；
（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
（五）登记手续：
1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。
2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
五、其他事项
（一）会议报到时间：2020年8月21日9：00。
（二）会务联系人及联系方式
联系人：张连启 张浩 曹现国
联系电话：0633-6222813
传真：0633-6202680
电子邮箱：juxianlianshe@163.com
地址：日照市莒县银杏大道352号莒县农商银行。
（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
（四）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
特此公告。
附件：授权委托书（格式）
山东莒县农村商业银行股份有限公司
2020年8月1日
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