钦州警方破获一起特大网络传销案 涉案资金4.8亿元,逮捕17人

南国早报 2021-02-10 13:49 大字

缴获的涉案资金。 嫌疑人被抓获。 涉案车辆。警方供图

南国早报钦州讯(记者钟小启通讯员黄红玲)钦州警方日前破获一起特大网络传销案,抓获21名主要犯罪嫌疑人。该团伙利用一个“由爱超级购”网上商城平台注册会员,通过缴费发展下线以获取收益,平台注册会员数达90多万,涉案金额达4.8亿元。至2月9日,已有17人被依法逮捕。

2020年3月,钦州市公安局钦南分局民警在工作中发现,辖区内有人参加一个叫做“由爱超级购”的网上商城平台。该平台在缴纳一定费用加入后,通过发展下线以获取收益,涉嫌网络传销。经初步调查取证,该犯罪团伙依托网络,发展会员,收取入会费,形成传销层级架构,平台注册会员数量达90多万个,涉及全国多个省份。

在公安部经侦局及自治区公安厅经侦总队指导和支持下,钦州市公安局抽调精干警力对该案件线索进行深度分析研判。

经查,“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台,通过下载登录“由爱超级购”App方式注册成为会员,以层级经销商、网上购物为名,通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式,引诱参与者通过发展下线人员获利,会员涉及全国各地,涉案金额4.8亿元。

钦州警方将此案立为“2020.10.15”组织、领导传销活动案进行侦查,经过专案组10个月细致工作,分析出该传销团伙的层级架构、运营模式,发现该团伙对市场经济秩序造成巨大危害,并依法收集违法犯罪证据。

2021年1月11日,在收网行动指挥部统一指挥下,专案组民警奔赴江苏、浙江、上海、湖北等地开展统一收网行动。

在各地警方支持配合下,抓获郭某某等21名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金、查获现金若干,扣押涉案车辆、银行卡等涉案物品一大批。

目前,该案主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被依法逮捕。案件还在进一步侦办中。

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