警惕网骗子守好钱袋子

“交5万可以挣800万”“出租查封房”“做假币还传授‘技艺’，涉案人员达200多人”……5月14日下午，青岛市公安局新闻发布厅召开“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日新闻发布会，据介绍，2018年以来，全市公安经侦部门共立案各类经济犯罪案件1025起，抓获犯罪嫌疑人881人，挽回经济损失5.01亿元。其中，立案涉众型经侦犯罪案件135起，抓获犯罪嫌疑人388人，涉案金额39.7亿元。怎样防范非法集资犯罪、传销犯罪是市民们关注的重点。会上介绍了预防的手段并公布了7起典型案例：

高息集资 涉案金额7200余万元

2017年10月份，平度市公安局经侦大队接群众举报：青岛中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款。当月，该公司业务经理王某某等11人被抓获并刑拘。 2018年3月19日，该公司法人代表刘某被抓获。经查，自2011年中恒平度分公司成立后，刘某组织业务员对外宣传到该公司投资安全、利率高、公司有实体企业等，进行非法集资活动，以中恒平度分公司的名义与投资人签订借款合同，每月支付利息，参与群众580余人，涉案金额7200余万元。 2018年4月，该案移送起诉至平度市人民检察院，现平度市人民法院正对该案进行审理。

“交5万挣800万”专骗亲友发展下线

2019年2月25日至3月15日期间，黄岛分局经侦大队开展聚集型传销窝点实地摸排清查工作时，查获“50300”传销窝点。经查，“50300民间互助保本小额理财”传销项目的参与人员都是采用谎言邀约方式欺骗亲戚朋友，发展线下采取的是拉人头交钱模式，并没有实际经营活动。邀约人以帮助介绍工作、旅游、承揽工程等名义将亲戚朋友从外地骗来,通过轮番上课的形式进行洗脑,让参与者交纳50300元，并不断发展下线加入。该项目实行岗位晋升和出局制，组织者宣称，发展到足够的会员数，就可以拿到800万。目前，该案已捣毁传销窝点6个，以组织领导传销活动罪立案1起，查获涉嫌传销人员77人，刑事拘留48人，移送区市场监督管理局处理17人，批评教育12人。

违法出租查封房 将自己送进监狱

2015年12月，市南分局根据摸排的非法吸收公众存款案线索，快速出击，迅速破获一起涉案金额40余万元的掩饰、隐瞒犯罪所得案。 2015年3月至11月期间，犯罪嫌疑人张某明知本市市南区福州南路等8处房产系孔某某使用非法集资款购置，且上述房产均已被公安机关查封，仍对外出租房屋，收取租金共计人民币40余万元据为己有，同时不配合公安机关对上述涉案财产的追缴，后被查获。 2016年4月19日，该案被移送起诉。现法院于2019年4月8日做出生效判决，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。同时对违法所得40万元予以追缴。

做假币还传授“技艺”共200余人涉案

2018年2月6日，青岛市公安局即墨分局抓获制售假币犯罪嫌疑人王某某，在其住处当场缴获假币1000余元，制造假币工具50件，假币电子模版、图案印章和水印、数字印章和水印、凹凸板及滚轮并缴获大量教学视频。经调查，王某某在制售假币圈中有很高的知名度，是制售假币犯罪的源头之一。其利用CDR等软件自己制作假币模板，并网上购买制作假币工具所需的原材料，加工成制假工具；同时在网上建立多个QQ群，利用QQ向其他犯罪嫌疑人销售电子模版、制假工具，传授制假方法，解决技术难题。经深挖线索，该伪造货币犯罪网络涉及全国27个省、市、自治区，涉及制作假币窝点232个，涉及人员240人。

4万多个大牌假包 涉案价值3亿多元

2018年4月，即墨公安分局接到线索举报称，有人在网上大肆销售“MCM”“BURBERRY”“LV”等奢侈品箱包。经查，犯罪嫌疑人李某某、潘某某伙同张某某、解某某等人在青岛市城阳区开设箱包加工厂，从广州、即墨等地购进皮革、包材、五金件等原材料，生产加工假冒“MCM” “MK”“LV”“BURBERRY”等品牌箱包，并通过微信对外大肆销售。 2018年8月10日，即墨分局经侦大队在市局经侦支队的指挥下，一举打掉了4个生产销售假冒注册商标的商品犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某某等全部团伙成员16名，捣毁销售假冒商品门店11处、仓储窝点15处，缴获假冒“MCM”“LV”“BURBERRY”“GUC－CI”等35个国际知名品牌箱包4.5万个，涉案价值3.2亿元人民币。

虚开发票 价税合计3.6亿元

2015年3月至2016年4月期间，犯罪嫌疑人马某、赵某等人，在明知没有真实业务交易的情况下，介绍他人、让他人为自己虚开增值税专用发票；骗取出口退税。同时犯罪嫌疑人刘某提供与该批增值税专用发票配套虚构的“中华人民共和国海关出口货物报关单”。赵某安排公司员工采用编造虚假的装箱单、海运提单、出口发票、内贸购货合同、外销合同，将接受的虚开增值税专用发票到青岛市国税局申报出口退税。现已查实该团伙接受虚开发票1300余份，价税合计3.6亿元，骗取出口退税4500余万元，成功避免税款损失1500余万元。2018年12月，市局经侦支队、李沧公安分局会同市国税稽查局成功打掉以赵某为首的骗税犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人33人，目前已经移送起诉16人。

汽车维修店藏猫腻 保险诈骗20余起

2019年1月至今，青岛经侦部门会同李沧分局、市银保监部门，一举破获了一个以青岛某汽车维修公司陆某某、侯某某为核心，涉及评估中介机构、保险公司内部人员及各类社会人员的保险诈骗涉恶犯罪集团。目前已抓获犯罪嫌疑人10名（已批准逮捕5人）。经查，2018年以来，犯罪嫌疑人陆某某、侯某某伙同马某某、张某某、牛某某等人，以陆某某开办的汽车修理厂为依托，大量购买奔驰、宝马、奥迪等品牌二手豪华车（包括部分事故车）或者借用他人车辆进行套牌，并使用上述车辆与其他社会车辆故意制造或伪造交通事故，后利用网上报案等方式逃避交警、保险公司查勘，再通过保险公估公司出具虚假的高额车损评估报告，并依据上述评估报告委托律师到法院起诉，向保险公司索赔高额赔偿，目前已查明该团伙利用此类手段作案20余起，索赔金额300余万。

/ 提醒 /

两个小程序要会用 三个意识要牢记

“非法集资案件主要集中在资产管理、投资理财、互联网金融理财、网络借贷、P2P网络借贷平台等领域。青岛市多发于金融商圈比较集中的区域像市南区、市北区、崂山区、李沧区、西海岸新区。 ”市公安局经侦支队三大队中队长宋喜朋介绍，在面对不确定因素的时候，市民们首先要提高防范意识，任何承诺“高息”“高额回报”的项目都不可信，面对高额利息诱惑，应当保持理性，冷静分析，不要掉进非法集资的陷阱。

“遇到拿不准的情况下，可以向工商部门或者公安部门进行电话咨询。 ”宋喜朋还向市民们推荐了两款微信小程序，分别是“保护者计划”和“灵鲲金融风险传销诈骗”。 “有了这两款小程序可以帮助市民快速识别是否是违法行为，防止上当受骗。 ”除防范意识外，宋喜朋还提醒广大群众要提高维权意识和法律意识。如发现受骗，应立即向公安机关报警，通过合法途径维权。非法集资是违法行为，参与人参加非法集资活动不受法律保护。

本版撰稿 记者 毕然 刘海龙

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