揭秘十三人团伙诈骗案,是什么让受害人屡屡中招？

山东法制报 2018-01-04 18:32 大字

“ 各位领导同事亲朋好友：本人已更换手机号码为153*****421，收到请回复！不便之处还望海涵！杨某”。

翻翻你的短信记录，你是不是也曾收到过亲人、朋友、老板更换电话号码的短信提醒。但是，有谁能意识到，这可能是一个诈骗短信？它的背后甚至隐藏着一个巨大阴谋？

2017年12月 14日，平度市人民检察院批捕一特大诈骗案团伙，杨勇(化名)等13 名犯罪嫌疑人就是通过短信、 QQ 等方式冒称受害人领导、朋友，骗取多名受害人共计 80余万元。

据犯罪嫌疑人供述，下载“企 X X ”等软件后，随便输入一个名字，便会找到这个人的公司和他的手机号。更方便的是，同时还会显示他们公司别的同事名字和相应手机号。于是，自2017年3月起，犯罪嫌疑人杨勇等冒称所查找的人，给“同事”发信息。

“ 我是王某，我以前的手机号码不用了，这是我的新号”。几天后，“王某”再次对“同事”开口，“请你帮我一个忙，有个朋友想从我这里借钱，我不方便以我的名义借给他，我把钱转过去给你，你再转给我的朋友，这样我以后方便要钱”。

先把钱给你，你再帮我转给我朋友。听起来毫无经济风险的请求大大降低了受害人的防线。但仅凭这样一个短信，诈骗团伙就可以空手套白狼吗？事情当然远不止于此！

“王某”要了同事银行卡号后，就会用一个名为“转账成功交易图”的美图软件做一个“已经转账成功”的图片发给这个同事，假装自己已经将钱转给同事提供的银行卡账户内，而这个转账成功的截图便是凭证。钱当然是不会到账的！但是“王某”会说，“钱已经转出去了，但是我是跨行转的，可能到账没有那么快，因为朋友比较急着用钱，你方便的话先帮我把钱转给我的朋友。”精心制作的“转账成功” 的假图，跨行汇款不会那么快到账的借口，让受害人彻底放下戒备，再加上“王某”催的急，受害人没有过多考虑的时间，于是纷纷中招落入骗局。

犯罪团伙计划中更为缜密的是，考虑到受害者手头现金不会太多，诈骗时一般只要他们帮忙垫付五六千块钱，这样大大提高了成功几率！

此外，据犯罪嫌疑人交代，犯罪团伙还有另一套成功率极高的诈骗方案。在58同城中寻找正在招聘的企业，冒称企业法定代表人，对员工安排工作任务，再以需要交付工程尾款但不能走公司和法定代表人账户为由，将“钱”打入员工账户，让员工转付。当然诈骗团伙是以同样的手段假装已经“转账成功”，并解释说跨行转账没那么快，让员工先帮忙打过去，并以签不下来会影响公司后续工作为借口造成紧急态势，减少员工的思考时间。

就这样，十三人诈骗团伙凭着“ 天衣无缝”的诈骗方案共骗取钱款80余万元。随着平度的受害人方女士报案，这个有计划、有组织的诈骗团伙逐渐浮出水面。目前，杨勇等13人均被平度检察院依法批准逮捕。

随着科技发展，社会需求加大，各种新型软件层出不穷，给大家的工作、生活带来便利的同时，也给不法分子增加了非法利用的空间。检察官提醒，无论诈骗手段如何花样百出，大家都要牢记：收到领导、同事、朋友、家人借钱或其他涉及钱物的短信时，第一时间要电话或见面确认，核实有关情况是否属实；即使在紧急情况下也要冷静思考，不要在慌乱紧急的情况下做决定，必要时可以寻求家人、朋友帮忙分析信息的真伪性；重视信息安全，提高对个人信息的保护力度，不要随意留下联系方式；关注科技信息，增加对各种新事物的了解，才能更容易识破骗局。郭晓亮杜晨晨

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