3部POS机套现数千万警方破获非法经营案
日期:2011-03-10 来源:半岛网-城市信报
2010年1月,城阳公安分局经侦大队接群众举报,城阳一商务中心其中一家网络公司利用 3部 POS机和信用卡非法套现,日均套现7至8万元,利润每天近千元,至此共套现数千万元。接到报警后,警方迅速组织警力调查。在银联机构协助下,专案组调查举报线索涉及的公司地点,调取多家公司银行账户的资料,查出可疑银行POS机的商户名称,发现在城阳一商务中心11楼的一家网络公司疑点重重,这几年来,公司账户交易额异常,同时账户内大部分时间的余额为“零”。警方查明,上述地点确有利用从银行申领到的POS机大量套现事实,其行为涉嫌非法经营犯罪。
2011年2月21日专案组决定收网,凌晨4时许,民警根据前期锁定的犯罪嫌疑人住所赴莱西市某小区蹲守,直至下午1时许将返回的嫌疑人孙某、孙某的儿子姜某抓获归案。经审查,孙某交代了自2009年7月成立公司后申请农业银行的POS机,伙同其子、业务经理等人通过发名片、在网上发布信息称能帮人办理贷款的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人孙某已被城阳警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。 记者 王磊 通讯员 栾云海
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