一堆歪点子，被“雷霆”收拾干净

记者从市公安局了解到，秋冬严打整治“雷霆7号”行动在全市打响后，全市公安机关重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，刑警反诈部门和派出所联动，对影响社会经济环境、危害群众财产安全的高发案件全面研判，重点对“断卡”行动中发现的线索进行分析梳理，破获了一批电信网络诈骗案件。

案例1北上南下抓捕

捣毁两个收卡转赃窝点

今年8月，王先生报案称，他在网上投资虚拟货币时被诈骗60多万元。即墨警方调查后发现，在福建、湖南有两处帮助诈骗团伙转移赃款的窝点。民警分赴两省，经过连续12天的盯点守候和走访摸排，10月23日同时收网，抓获10名犯罪嫌疑人。经审查，10人供述了组织人员收购银行卡、帮助诈骗团伙转移赃款的事实。

10月24日，即墨警方在辽宁也打掉了一个同类窝点。10月上旬，即墨人张先生报案称，他在网上购买外汇被诈骗100多万元。民警很快锁定转移诈骗赃款的窝点位于辽宁盖州，将其捣毁并抓获12名犯罪嫌疑人，缴获10多部手机、4台POS机和40多张银行卡。经审查，12名犯罪嫌疑人对收购银行卡、帮助诈骗团伙转移赃款的事实供认不讳。

案例2以贷款为名诈骗

离职信贷业务员“杀熟”

前不久，杨先生来到奥帆中心治安派出所报案称，他通过朋友介绍找到宿某（23岁，平度人）办理贷款，先后通过微信、网银等方式分6次以各种名目支付13000元，但对方一直未放款。刑警大队反诈部门会同派出所调查发现，宿某用于收取转账的微信号还涉嫌另一起诈骗案。10月24日，民警将藏匿在平度一处出租房内的宿某抓获。据供述，宿某曾就职于一家信贷公司，对借贷流程十分熟悉。曾有老客户向他介绍借贷业务时，宿某萌生了恶念，对借贷人以“手续费”为名实施诈骗两起。

案例3买卖对公账户

俩“皮包公司”老板栽了

10月25日，市南公安分局刑警大队会同八大关派出所、八大湖派出所组成办案小组，对涉及电信网络诈骗的个人账户、对公账户的账户主体集中分析研判。民警发现，青岛一家服饰公司和国际贸易公司都没有实际经营场所，也没有经营活动，属于“皮包公司”，这两家公司的账号均涉嫌电信网络诈骗案件，法定代表人均为王某。

民警经过摸排发现，王某要去一家保安公司参加入职面试，随后将其抓获。经审讯，王某对自己2019年12月先后在城阳、市北两地注册公司，并向他人出售公司营业执照、银行对公账户等行为供认不讳。

近期，办案小组再次通过摸排发现，左某（27岁，本市人）名下有四个公司账户，但都没有正常经营。民警依法传唤左某，很快查明2018年9月下旬，左某在他人指使下办理对公银行账户、工商营业执照等4套资料并出售，这些对公账户已被用于电信诈骗活动。目前，左某已被依法采取刑事强制措施。

观海新闻/青岛晚报记者刘卓毅通讯员仪铭孙仁强

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