青岛即发集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告,青岛即发集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

青岛早报 2014-05-16 10:50 大字

经董事会研究决定，公司2013年度股东大会定于2014年6月23日上午8：30在青岛即墨市黄河二路即发技术中心四楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

一、会议议程：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013年度利润分配方案》；

5、审议《2014年度财务预算方案和投资计划》；

6、审议《关于董事会、监事会换届的议案》

二、出席资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、持有公司股份且登记在册（截止到2014年6月16日下午3时）的本公司全体股东；股东因故不能到会可书面委托代理人出席会议。

三、会议登记办法：

1、法人股东持法人授权委托书、本人身份证到公司证券部登记；

2、符合出席会议资格的个人股东持本人身份证与股东账户卡（代理人还须持本人股东账户卡、身份证），到公司证券部登记；

3、登记地点：即墨市黄河二路即发技术中心；

4、时间：2014年6月18日，上午9时至11时，下午14时至16时。

5、联系电话：（0532）87569670

联系人：鲁先生、修先生

6、本次会议会期半天，与会人员一切费用自理；

青岛即发集团股份有限公司二○一四年五月十六日

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