青岛即发集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告,青岛即发集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

经董事会研究决定，公司2009年度股东大会定于2010年10月8日上午8：30在即墨市黄河二路即发技术中心四楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

一、会议议程：

1、审议《董事会2009年度工作报告》；

2、审议《监事会2009年度工作报告》；

3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

4、审议《公司2009年度利润分配方案》；

5、审议 《公司2010年财务预算方案和投资计划》；

6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

二、出席资格：

1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、持有公司股份且登记在册（截止到2010年9月28日下午3时）的全体股东；股东因故不能到会可书面委托代理人出席会议。

三、会议登记办法：

1、法人股东持法人授权委托书、本人身份证到公司证券部登记；

2、符合出席会议资格的个人股东持本人身份证与股东帐户卡（代理人还须持本人股东帐户卡、身份证、经公证的授权委托书），到公司证券部登记；

3、登记地点：即墨市黄河二路即发技术中心；

4、时间：2010年9月30日，上午9时至11时，下午14时至16时。

5、联系电话：（0532）87569670联系人：鲁先生、修先生

6、本次会议会期半天，与会人员一切费用自理；

青岛即发集团股份有限公司

二 一 年九月六日

另：经公司四届十七次董事会会议决议通过，同意陈玉兰女士因工作原因辞去公司董事长，并选举杨为东先生为公司新任董事长，聘任解珍香女士为总经理。

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