卡不离身 银行存款咋“蒸发”了？
犯罪分子在网上大量购买他人信息，用扫号器筛选出有价值数据，再通过网络盗取银行卡内资金，得手后立刻转账到外地变现……记者昨（10）日从省公安厅获悉，阆中警方经过一个多月艰苦奋战，跨越八省市转战上万公里，成功打掉一个网络高科技盗窃团伙，抓获5名团伙成员，初步查明涉案金额上百万元。
存款“蒸发”了两万
今年2月下旬，阆中市居民李某报警称：他在未交易和取款的情况下，收到银行的消费短信通知，他立即通过银行查询发现，一直揣在自己身上的银行卡上的2万元存款不知去向。阆中市公安局网安大队接报后，立即立案展开侦查。
正当民警紧锣密鼓摸排线索时，又接到另一居民曹某报案，其银行卡上的4万元钱也莫名其妙地被人转走。民警立即将转走曹某钱的账户予以冻结，但由于犯罪嫌疑人行动快捷，在账户被冻结之前，已将卡上的钱转走。
类似案件接连发生，引起警方高度重视。侦查初期办案民警认为，有可能是受害人的手机或电脑中了木马病毒。然而，对两位受害人手机和电脑的勘验显示，并没有“中毒”的痕迹，银行卡的钱就像蒸发了一样。
民警转变侦查方向，通过追踪被盗资金的去向发现，通过转账或网上第三方支付平台等渠道，钱最终流入到一张银行卡，而卡上的钱早已在ATM机上被人取走。蹊跷的是，开卡人是河南籍，办卡地点在浙江省，取钱的地方又在海南省儋州市。犯罪嫌疑人作案时，没有留下任何有价值线索，侦查工作陷入一片迷雾之中。
第三方平台成转账渠道
办案民警仔细分析嫌疑人的作案手法，初步推断可能是受害人的银行账号和密码泄露导致。调整侦查方向后，民警经过一系列查证发现，这是一起利用黑客技术获取受害人信息，然后实施盗窃银行卡资金的案件。“嫌疑人作案时，使用了很高明的技术手段，上网方式也非常专业，盗窃得手后的资金，通过财付通、网银在线等第三方支付平台很快就转走了。”办案民警介绍，这应该是一个利用计算机实施的新型高科技网络盗窃团伙所为，且团伙成员分工明确。因案情复杂，侦破难度大，阆中市公安局网安大队立即向南充市局网安支队进行汇报，网安支队迅速抽调骨干民警和部分区县网安技术尖兵，成立专案组全力展开侦查。
专案组决定以“网络痕迹+资金流向”为整体侦查方向，兵分两路，一组民警前往广西、海南，以网络痕迹为突破口，初步锁定了实施盗窃的犯罪嫌疑人藏身在海南儋州。
另一组民警以资金流向为突破口，前往杭州、北京等地，往返多家银行和第三方支付平台公司，明确了该团伙的销赃地在山东省威海市，锁定洗钱犯罪嫌疑人藏身于河北廊坊三河市燕郊开发区。
至此，该团伙的组织架构和成员分工被全部摸清。
上亿条个人信息遭贩卖
最终，专案组在海南儋州将34岁的主犯莫某和21岁的谢某抓获，在河北将负责洗钱的犯罪嫌疑人朴某抓获，在山东省威海市和成都市将另外的两名嫌疑人江某和于某抓获。
经审查，犯罪嫌疑人莫某交代了作案的整个流程。
莫某从成都籍男子江某手中购买到公民信息数据后，从中盗取被害人银行卡现金，再转账给黑龙江省人朴某，朴某将用钱购买的盛大游戏点卡卖给山东省人于某销赃返现，形成专业作案又环环相扣的网络盗窃犯罪团伙。
侦查中，专案组发现莫某还涉及全国多个省市的数十起盗窃银行卡案件。而在江某的电脑中，提取到涉及全国各省市政府部门、企事业单位、大中小学校、医院等包含公民姓名、身份证号码、住址、电话等信息和网站、论坛、购物平台等账户密码的信息，近两TB容量数以亿条的数据，在其QQ中有200余个贩卖公民信息的聊天群，有的QQ群里人数多达数千人。
目前该案5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖细查中。
本报记者 夏修露
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