浦发银行马鞍山支行：召开反洗钱领导小组会议
浦发银行马鞍山支行：
召开反洗钱领导小组会议
11月2日下午，浦发银行马鞍山支行召开反洗钱领导小组第二次会议。此次会议首先对2020年下半年支行反洗钱工作推进情况予以小结，包括接受人民银行来行开展反洗钱监管走访、支行自反洗钱全面自查工作以及全行为加强防范个人异常开户行为采取相应工作措施等重点工作情况。同时向参会人员通报了马鞍山支行9月末公司、零售洗钱高风险客户情况。合规专员就近期反洗钱系统监测多名个人客户可疑交易行为向全体参会人员就具体情况进行了通报，并分析了该批人员开户行为、资金交易和客户回访中表现出的各项疑点。
会上，支行主要负责人对后期如何进一步做好全行洗钱风险防范工作提出以下要求：一是肯定了2020年以来全行各部室条线通力合作，在反洗钱工作上取得了一定的成效；二是清醒认识全行反洗钱基础工作中仍存在不少薄弱环节；三是行长室、各业务部室和各经营机构要持续做到各负其责，要将反洗钱工作落在工作细节，要天天讲，时时盯，不能有丝毫松懈；四是抓反洗钱工作重在提高执行力，从厅堂开户人员、运营审核人员到机构负责人和团队负责人，都应当提高反洗钱工作意识和日常工作中的反洗钱执行力要求，注重开户信息填写完整性、准确性以及客户尽职调查工作的真实性，履职尽责，确保堵截可疑开户行为，规范员工合规拓客意识，压降全行洗钱高风险客户占比。
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